独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司现就提名王力先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 厦门中创环保科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王力 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌 兴能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-095 厦门中创环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已于 近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等相关制度的规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》及各子议案。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经公司股东上海中 创凌兴能源科技集团有限公司提名，第五届监事会第二十五次会议审议通过，公 司监事会同意提名王新轶先生、李畅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。上 述提名 2 名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制选举产生，和公司 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-094 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已于近期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关制度的规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 各子议案、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及各子议案。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核及第五届董事会第三十次会议审议， 公司董事会同意提名张红亮先生、徐秀丽女士、张后继先生、雷康先生、田洪亮 先生、沈嘉墨先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨钧先生、王力 先生、王朴先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中创凌兴能源科技集团有限公司 现就提名王朴先 生为 厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股 份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王朴 作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中创凌兴 能源科技集团有限公司提名为厦门中创环保科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

第五届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-092 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式发 出召开第五届监事会第二十五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位监事。 2024 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如 期召开。本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事 会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 公司第五届监事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司股东上 海中创凌兴能源 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-103 厦门中创环保科技股份有限公司 刘翔，男，1987 年 5 月出生，中国矿业大学学士，建筑工程师，曾任厦门中 创环保办公室主任， 2021 年 7 月至今任厦门中创环保科技股份有限公司监事。 截至目前，刘翔先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上 的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘翔先生不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘翔先生不属于"失信被执 行人"。 二〇二四年八月二十日 刘翔先生简历 厦门中创环保科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于选举职工代表监事的公告 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期已于 近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-091 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第五届董事会第三十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三 十次会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次 临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-102 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日特定时间段 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 一、基本情况 1、股东大会届次：2 ...