证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-055 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王力) 本人王力，2021 年 7 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称 "公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王力，1959 年 9 月出生，籍贯山西山阴。（经济学博士）中国社会科 学院大学特聘教授，北京大学经济学院校外导师，特华博士后科研工作站执行 站长。曾获得国务院特殊津贴、北京市有突出贡献专家、中国社科院长城学 者。2019 年 12 月至今担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今担任荣盛房地产发 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 045 厦门中创环保科技股份有限公司 1、环卫一体化业务、水处理业务：环卫一体化业务 2023 年中标、续签唐山、 旬阳等环卫项目，在运营项目七个，年化服务费金额约 7,000 万元左右，并储备 发展新疆、四川等地多个项目，已形成可持续强力发展局面；水处理业务在成功 运营宁夏农村污水专项治理项目后，集中工程、技术资源优势，突破高氯酸盐废 水处理工艺工程难题，拓展湖南相关高氯酸盐废水处理业务。报告期内公司进一 步深化环卫一体化、专业水处理业务布局。 2、过滤材料业务：滤料业务是公司传统核心业务板块，累经发展已经形成 具有竞争力的自主品牌和一定的产业技术壁垒。虽然 2023 年滤料业务板块受到 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年公司总体经营情况综述 2023年度公司合并层面实现销售收入51,513.02万元，同比减少了48.85%； 营业利润为-17,474.10 万元,同比增加亏损 71.16%；利润总额为-19,647.40 万 元，同比增加亏损 60.45%。 母公司 2023 年度实现收入 22,289.90 万元,比上年同期 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-069 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会 第二十八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董 事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并 苏州顺惠有色金属制品有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的含铜危废处置业务资产组可收回金额 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-429号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202400702 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2024]第 0087 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2024 第 01-429 号 | | 报告名称: | 厦门中创环保科技股份有限公司拟对合并苏州顺惠 有色金属制品有限公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的含铜危废处理业务资产组可收回金额 | | 评估结论: | 316,748,300.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 | | 评估机构名称: | 7-1 责任公司 北方 | | 签名人员: | 侯 我 会员编号:23000023 | | | 马颜 会员编号:41110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 4 | | 第三章 公司股份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 通知和公告 | 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 修改章程 | 46 | | 第十二章 附则 | 47 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨钧) 本人杨钧，2021 年 7 月 19 日起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以 下简称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和 要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人杨钧，1969 年 12 月出生,工商管理硕士,资产评估师、注册会计师。 曾任亚太(集团)会计师事务所副主任会计师,现任北京亚太联华资产评估有限公 司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021 年 7 月 19 日至今任厦门中创 环保科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今担任河南羚锐制药股份有限 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥99,124,224.63, representing a 58.05% increase compared to ¥62,718,255.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,444,126.61, a significant turnaround from a loss of ¥14,927,335.59 in the previous year, marking a 216.86% increase[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0453, compared to -¥0.0387 in the previous year, reflecting a 217.05% increase[5] - Total profit for Q1 2024 was 11,544,932.45 CNY, a significant improvement from a loss of 20,335,612.09 CNY in Q1 2023, representing a 156.77% change[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 13,520,107.80, a significant recovery from a net loss of CNY 19,378,618.04 in the same period last year, marking a turnaround of over 169%[22] - Operating profit for the quarter was CNY 12,085,488.51, compared to an operating loss of CNY 20,246,622.10 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[22] - The company’s total comprehensive income for the quarter was CNY 13,755,008.81, compared to a loss of CNY 19,401,823.24 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥91,396,623.27, a decline of 973.60% compared to ¥10,462,121.31 in the same period last year[5] - Cash received from sales decreased by 35.69% year-on-year to 63,538,935.42 CNY, primarily due to enhanced accounts receivable management[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of 91,396,623.27 CNY, a drastic decline of 973.60% compared to a net inflow of 10,462,121.31 CNY in the same period last year[10] - Cash received from investment recoveries surged by 9,159.45% to 185,000,000.00 CNY, attributed to the disposal of 100% equity in Zhongchuang Huifeng[10] - The net increase in cash and cash equivalents was 37,831,807.90 CNY, marking a 224.76% increase compared to 11,649,229.70 CNY in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling 212,355,438.64 CNY, up 51.03% from the previous year[10] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the quarter stood at CNY 60,108,535.03, up from CNY 53,126,174.47 at the end of Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.84% to ¥973,172,581.42 from ¥1,103,927,199.47 at the end of the previous year[5] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 114,554,474.81, up 30.8% from CNY 87,565,848.40 in the previous year[21] - The total liabilities decreased to CNY 675,766,634.74 from CNY 771,789,810.67, showing a reduction in financial obligations[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 319,426,920.71 from CNY 269,806,190.55, reflecting improved shareholder value[20] - Inventory levels decreased to CNY 146,410,719.59 from CNY 205,155,231.97, indicating a reduction in stock on hand[19] Investment Activities - The company reported a significant investment income of ¥25,973,361.21 from the disposal of its subsidiary, marking a 3070.03% increase compared to a loss of -¥874,516.42 in the previous year[9] - The company completed the transfer of 100% equity of its subsidiary, Beijing Zhongchuang Huifeng Environmental Technology Co., Ltd., generating an investment gain of ¥26,451,237.91[6] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 182,299,997.93, a significant increase from a net outflow of CNY 7,517,634.24 in the previous year[26] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Shanghai Zhongchuang Lingxing, holds 13.11% of shares, amounting to 50,535,848 shares, with 47,900,000 shares pledged[12] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,903[12] Strategic Initiatives - The company completed a major asset sale on March 28, 2024, divesting the underperforming subsidiary Jiangxi Xiangsheng, which is expected to improve the company's financial and operational structure[17] - The company plans to focus on restructuring and enhancing competitiveness for sustainable development following the asset divestiture[17]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-050 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 (一)内部控制评价范围 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〔合称"企业内部控制规范体 系"〕，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...