证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会 议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董 事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体 与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具 体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo ...

厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010559 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010559 号 厦门中创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-062 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以 下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创 惠丰股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。 2024 年 3 月 28 日，标的资产已完成过户登记手续，公司重大资产重组事项 实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《厦门中创环保科技股 份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关公告。 根据《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-052 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目 前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的行为。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议 2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -160.1583 million yuan for 2023, primarily due to production restrictions in the hazardous waste sector and a decline in revenue from filter materials[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥515,130,234.01, a decrease of 48.85% compared to ¥1,007,131,823.14 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥160,158,342.44, representing a decline of 93.11% from -¥82,935,767.00 in the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities was -¥50,353,481.07, a significant drop of 219.77% compared to ¥42,040,674.15 in 2022[34]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,103,927,199.47, down 13.63% from ¥1,278,208,750.61 at the end of 2022[34]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.42, a decrease of 90.91% from -¥0.22 in 2022[34]. - The weighted average return on net assets was -48.12% in 2023, a decline of 29.94% from -18.18% in 2022[34]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 32.82% to ¥269,806,190.55 at the end of 2023 from ¥401,613,408.63 at the end of 2022[34]. - The company's revenue after deducting non-recurring gains and losses was ¥477,599,030.98 in 2023, compared to ¥885,088,749.96 in 2022[35]. - The company reported a continuous operating capability uncertainty in the latest audit report[34]. Business Strategy and Focus - The company maintains its core business and competitive advantages, focusing on three main sectors: non-ferrous metal materials, filter materials, and environmental governance[5]. - The environmental industry is experiencing rapid growth, driven by national policies on carbon neutrality and pollution prevention, which presents new opportunities for the company[6]. - The company is focusing on high-performance filtration materials as a strategic priority in response to increasing environmental regulations and market demand[46]. - The company is actively pursuing the recycling of hazardous waste and aims to enhance the utilization of non-ferrous metals, aligning with national development goals[47]. - The company has established a strong presence in hazardous waste disposal projects across Jiangsu and Jiangxi provinces, leveraging both self-built and acquisition strategies for expansion[53]. - The company has developed a strategic focus on environmental governance services, enhancing its core competitiveness in flue gas treatment projects[56]. - The company aims to actively seek high-quality projects to cultivate new business and profit growth points, enhancing overall competitiveness and profitability[94]. Research and Development - The company has increased its R&D investment and established a national enterprise technology center to enhance its core competitiveness[60]. - Research and development (R&D) expenses for 2023 were ¥20,043,582.21, a decrease of 7.38% compared to ¥21,640,851.01 in 2022[71]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.89% in 2023 from 2.15% in 2022[73]. - The number of R&D personnel decreased by 25.29% from 87 in 2022 to 65 in 2023[73]. - The company has developed new high-temperature filter materials aimed at the steel industry, enhancing market competitiveness[72]. - A new integrated dust removal and denitrification filter material is under development, targeting over 80% efficiency in nitrogen oxide removal[72]. - The company has successfully completed the production of a new filter material suitable for glass furnace applications, enhancing business impact in that sector[72]. Risk Management - The company plans to enhance its management structure and internal controls to address risks associated with rapid growth and market competition[9]. - The company has implemented measures to mitigate risks related to the supply and price fluctuations of raw materials, which significantly impact its profitability[13]. - The company faces management risks associated with rapid growth, necessitating improvements in internal organization and risk management to maintain competitiveness[96]. - Raw material costs significantly impact the company's profitability, leading to the establishment of long-term partnerships with suppliers to mitigate risks[97]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, ensuring compliance with industry standards[155]. - The company has implemented the "three simultaneous" principle in environmental impact assessments, aligning with national regulations[156]. - The company reported no exceedances in pollutant emissions, maintaining compliance with the established discharge standards[157]. - The company achieved a dust removal efficiency of 99.9% through the bag filter system for rotary kiln emissions[159]. - The desulfurization system installed after the bag filter can reduce sulfur dioxide emissions by over 70% and dust emissions by 40%[159]. - The company operates a 6-ton gas boiler, with emissions primarily consisting of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides[160]. - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with pollution discharge permits and monitoring guidelines, ensuring compliance with national environmental monitoring standards[164]. Corporate Governance - The company maintains a strict information disclosure policy to ensure transparency and protect shareholder rights[102]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[101]. - The company has established an independent financial management system and conducts independent financial decision-making[106]. - The company has a complete and independent operational structure, ensuring no competition with its controlling shareholders[105]. - The company emphasizes the importance of effective integration of subsidiaries to maintain control while leveraging competitive advantages[97]. - The company has committed to maintaining its independence and will not interfere with its operational management activities[190]. Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and maintaining effective communication channels with investors[169]. - The company has publicly disclosed information regarding its pollution discharge permits and hazardous waste generation on government websites[167]. - The company has committed to maintaining the legitimate rights and interests of all shareholders[185]. - The company will provide timely and accurate information related to the transaction as per regulatory requirements[185]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% and aiming to reach RMB 156 million[194]. - New product development includes the launch of an innovative waste management technology expected to reduce operational costs by 30%[195]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new facilities by the end of 2024[194]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[186].

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出 修改。修改对比如下： | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议 | | 三条 | 决议后，公司董事会须在股东大会 | 后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 召开后 2 个月内完成股利(或股份) | 议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | 的派发事项。 | 制定具体方案后，公司董事会须在 2 个 | | | | 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | 第一百六十 | (二)利润分配的形式 | (二)利润分配的形式 | | 四条 | 公司采用现金、股票或者法律法规 | 公司采用现金、股票或者法律法规允许 | | | 允许的其他方式分配利润。在有条 | 的其他方式分配利润。公司优先采用现 | | | 件的情况下，公司可以进行中期利 | 金分红的利润分配方式。在有条件的情 | | | 润分配 | 况下，公司可以进行中期利润分配。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-041 厦门中创环保科技股份有限公司 公司目前主营业务具体为有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工 程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。为了剥离亏损资产， 提升公司盈利水平，公司拟转让所持有的中创新材 100%股权。中创新材分别持有 江西耐华 70%的股权，苏州德桐源 48.8%的股权。目前交易对方、交易方式和交易 价格尚不确定。本次交易尚需根据交易价格等履行相应审议及披露程序。 1.拟出售资产：中创新材 100%股权 2.交易方式：股权转让 3.交易价格：转让价格不低于转让时点上市公司持有中创新材股权的账面价值 4.交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方 二、本次交易对方及资格条件 关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划转让所持有的苏州 中创新材料科技有限公司（以下简称"中创新材"）100%股权。中创新材分别持有江 西耐华环保科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2023 年 4 月 26 日，2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕和 2022 年度股东大会，审议通过 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 7,000 万元（公告编号：2023-017、2023-018、 2023-041）。 为满足生产经营需要，近日公司子公司佰瑞福与厦门国际信托有限公司（以 下简称"厦门信托"）、中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简 称"工商银行"）展开合作，签署《技术创新基金银团贷款合同》。此外，佰瑞 福与工商银行签署《流动资金借款合同》，用于企业日常经 ...