证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-076 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内 容详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-053)。 2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，经审议，取消原 定提交 2023 年年度股东大会审议的第 10 项提案 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 〔2024〕天衡意字第【093】号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (高义生) 本人高义生，2020 年 9 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简 称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要 求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人高义生，1972 年出生,主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾 问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的 法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专 著的主要撰稿人之一。2019 年 9 月至今担任北京市道融律师事务所主任；2020 年 9 月 11 日至今，任 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-053 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合 的方式召开 2023 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第二十八次〔定期会议〕 已审议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9: ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-066 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度经审计业绩与业绩预告存在差异 暨董事会致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 一、本期业绩预计情况 （二）前次业绩预告情况：厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "中创环保"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2023 年 度业绩预告》（公告编号 2024-012），前次预计的业绩具体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：9,000 | 万元–13,000 万元 | 亏损：8,293.58 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：8,500 | 万元–11,500 万元 | 亏损：9,709.58 | 万元 | | 营业收入 | 45,000 万元–58,000 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010775 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-047 厦门中创环保科技股份有限公司 现将厦门中创环保科技股份有限公司财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 二、主要财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | -0.42 | | -0.22 | -90.91% | -1.12 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.42 | | -0.22 | -90.91% | -1.12 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.40 | | -0.25 | -60% | -1.03 | | 加权平均净资产收益率 | -48.12% | | -18.18% | -29.94% | -57.89% | 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 51,513.02 100,713.18 -48.85% 利润总额 -19,647.40 -12,245.39 -60.45% 归属于上市公司股东 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010558号 厦门中创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中 创环保公司）2023 年度财务报 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-060 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二 十四次会议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2024年度财务报 表、内部控制 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-072 一、 本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于 2023 年末 对应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等相关资产进行了减 值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性 原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。 2、本次计提减值准备金额明细表 金额：元 | 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | | | 应收票据 | 415,100.00 | 125,005.00 | 415,100.00 | - | - | 125,005.00 | | 坏账 ...