太平洋证券股份有限公司 重新问询函的核查意见 太平洋证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中创 环保"）于 2024 年 1 月 5 日收到贵所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号）（以下简称"问 询函"）。根据贵所问询函的相关要求，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）对有关问题进行了认真分析与核查，具体如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《厦门中创环保科技股份 有限公司重大资产出售报告书（草案）》中的相同。本核查意见中任何表格中若 出现总数与表格所列数值总和不符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五 入而致。 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露或修改 | 楷体、加粗 | 本核查意见的字体代表以下含义： 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年一月 声 明 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]000208 号 深圳证券交易所： 目录 页次 一、 关于厦门中创环保科技股份有限公司重组问 询函中有关财务事项的说明 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重组问询函中有关财务事项的说明 第 1页 大华核字[2024]000208 号有关财务事项的说明 本次交易价格为 18,500.00 万元，而收益法下评估值为 37,424.00 万元，差异较大。请你公司： （3）结合江西祥盛历次评估采用的评估方法、同行业可比公 ...

厦门中创环保科技股份有限公司关于 股票代码：300056 股票简称：中创环保 公告编号：2024-004 重大资产出售报告书（草案）（修订稿） 与（草案）主要差异情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 21 日披露了《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草 案）》（以下简称"草案"）。上市公司于 2024 年 1 月 19 日披露了《厦门中创环保 科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修 订稿）"）。现对草案（修订稿）与草案的主要差异情况进行说明如下： 1、"重大风险提示"之"一、本次交易相关风险"之"（三）标的资产的估 值风险"处修改了对江西祥盛历次估值情况的表述。 2、"重大风险提示"之"一、本次交易相关风险"之"（六）上市公司存在 为标的公司子公司提供担保的风险"处修改为"（六）上市公司存在为标的公司 子公司提供担保而承担代偿担保债务的风险"，并补充披露标的公司中创惠丰近 两年及一期的主要财务指标。 3 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-003 厦门中创环保科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限公 司的重组问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简称"《问 询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《厦门中创环 保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 等文件进行了修订，现对《问询函》中相关问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。本公告中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不 符或乘积不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 44 | | 问题 | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-002 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖完成过户登记 暨变动超 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次司法拍卖完成过户登记的标的为上海中创凌兴能源科技集团有限公司 （以下简称"上海中创"）持有的 11,000,000 股厦门中创环保科技股份有限公 司〔简称"公司"或"中创环保"〕股份，占公司总股本比例为 2.85%。本次司 法拍卖的股份完成过户，控股股东上海中创所持公司股份比例由 15.96%变更为 13.11%，本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。 一、本次司法拍卖情况 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）于 2023 年 12 月 26 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公 告》（公告编号：2023-129），公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公 司（以下简称"上海中创"）持有的公司 11,000,000 股股票（占公司总股本的 2.85%）于 2023 年 12 月 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对厦门中创环保科技股份有限公司的 重组问询函 创业板非许可类重组问询函〔2024〕第 1 号 厦门中创环保科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 21 日晚间，你公司直通披露了《厦门中创 环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下 简称"报告书"）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请 从如下方面予以完善： 1.报告书显示，你公司拟向交易对方秦皇岛铧源实业有 限公司（以下简称"铧源实业"）出售所持有的北京中创惠 丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"或"标的资产"） 100%股权，中创惠丰为持股平台，无实际业务，主要持有江 西祥盛环保科技有限公司（以下简称"江西祥盛"）63.71% 股权，交易对方拟通过现金方式支付交易对价。截至评估基 准日 2023 年 7 月 31 日，中创惠丰全部权益的评估值为 18,534.51 万元，江西祥盛全部权益的评估值为 28,726.46 万元（据此测算持股资产价值为 18,301.63 万元），均采用 资产基础评估方法，本次交易价格为 18,500.00 万元，而收 益法下评估值为 37,424.00 万元，差异较大。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024- 001 2、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其 最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律 法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资 风险。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕于 2023 年 12 月 26 日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号：2023-129），公司控股股东上海中创持有的公司 11,000,000 股股票（占公 司总股本的 2.85%）于 2023 年 12 月 27 日 10 时至 2023 年 12 月 28 日 10 时在京东 网人民法院司法拍卖平台上进行公开拍卖。经查询京东网人民法院司法拍卖平台 获悉，本次拍卖已成交。现将具体情况公告如下： 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次司法拍卖成交的标的为上海中创凌兴 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关 于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公 告如下： 一、增加经营范围 因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求， 公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围："通信设备制造，光通信设备制造； 光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子 器件销售；信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 技术转让、技术推广；通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元 器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成， 网络工程、通信建设工程设计与施工；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信 息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信 息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务。" （具体 内容以工商登记部门 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-132 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 12 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位监事。2023 年 12 月 29 日，公司第五届监事会第二十二次会议按照会议 通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的 相关规定。 二、议案审议、表决情况 根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的 部分内容进行修订，本 ...