一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届董事会第二十六次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位董事及各相关人员；2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第 二十六次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-131 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围："通信设备制造，光通信设备制造； 光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事长、副董事长增持计划实施完毕暨增持结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 23 日,12 月 27 日披露《关于公司副董事长增持公司股份的公告》 （公告编号：2022-156）、《关于公司副董事长增持公司股份的补充公告》（公 告编号：2022-157）、《关于公司董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》 （公告编号：2022-158），公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士计划通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，各自增持金额不 低于人民币 100 万元。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-130 2、增持计划完成情况：截止本公告披露日，张红亮先生通过深圳证券交易所 交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 120,800 股，占公司总股本的 0.03%，累 计增持金额为 1,001,300 元；徐秀丽女士通过深圳证券交易所交易系统集中竞价 方式 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-129 厦门中创环保科技股份有限公司 3、若本次司法拍卖成功，将导致公司控股股东持股比例降低，不会导致公司 控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。 公司于近日收到控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称 "上海中创"）的《告知函》，因债务纠纷，北京市东城区人民法院将于 2023 年 12 月 27 日 10 时至 2023 年 12 月 28 日 10 时在京东网人民法院司法拍卖平台 上公开拍卖上海中创持有的公司非限售流通股 11,000,000 股股票，现将相关事 项公告如下： 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 1、本次股份被司法拍卖基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次涉及股 | 占其 | 占公司 | 拍卖 | | 拍卖 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 | 所持股 | 总股本 | | | | | 拍卖人 | | 名称 | 大股东及其 | | | | 起始日 | | ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二三年十二月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 12 月 25 日参加了公司本次 股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会 人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公 司提供的本次股东大会的有关文件。 1 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 本所律师声明事项： 1、公司于 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-126 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 12 月 25 日召 开 2023 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内 容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-095)。 公司 2023 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 其中： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、董事会秘书张红亮先生主持会议； 公司董事、监事、高级管理人员及公司 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-128 厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名，经第五届 董事会提名、薪酬及考核委员会审核通过，公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议 案》。 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案》，任期自股东大会选举通过之 日起至第五届董事会届满。 二〇二三年十二月二十五日 1 王智慧女士简历 王智慧女士（曾用名：王菲），汉族，内蒙古优秀企业家。2015 年至 2017 年 担任内蒙古民富沃能新能源汽车有限公司董事长；2016 年至 2017 年担任内蒙古 运创租赁有限公司总经理；2016 年至 2023 年担任内蒙古快充王科技有限公司董 事长；2017 年至 2020 年担任内蒙古开沃汽车销售有限公司董事长；201 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二三年十二月 1 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者 ...

太平洋证券股份有限公司 （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百 分之一百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； 二、构成重组上市的标准 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发 生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生 以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关 义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以上； 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次交易 不构成重组上市的独立财务顾问核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门中创环保 科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"或"公司"）出售北 京中创惠丰环保科技有限公司 100.00%股权的重大资产出售交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，对本次交易是否构成 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-119 厦门中创环保科技股份有限公司 关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进 行重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称 "铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创惠丰 的股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。本次交易构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致上市公司控股股东和实际 控制人发生变更。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 本公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度，具 体说明如下： 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日 1、公司与交易对方铧源实 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门中创环保科技股份有限公司拟转让股权所涉及的 北京中创惠丰环保科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第01-1303号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302247 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2023]第0597号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-1303号 | | 报告名称: | 厦门中创环保科技股份有限公司拟转让股权所涉及 的北京中创惠丰环保科技有限公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 185.345.060. 7 | | 评估报告日: | 2023年12月 | | 评估机构名称: | 北京北方 (特殊普通合伙) | | 签名人员: | 侯新风 员编号:23000023 马颜 会员编号:41110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估 ...