证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-018 厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 孙成宇先生（简历附后）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司副总经理、董事会秘书孙成宇先生联系方式如下： 办公电话：0592-7769767 传真：0592-7769502 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月七日 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕董事会于近日收到董事长、 董事会秘书张红亮先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张红亮先生不再担任 公司董事会秘书职务(原定任期为 2021 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日)，离任后 继续担 ...

关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕公司拟向秦皇岛铧源实业有 限公司（以下或称"铧源实业"）出让公司全资子公司北京中创惠丰环保科技有限 公司（以下或称"中创惠丰"）100%股权及中创惠丰持有的江西祥盛环保科技有限 公司（以下简称"祥盛环保"）63.71%的股权，公司出售标的资产的行为简称"本 次交易"或"本次重组"。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，已不满足 6 个月财务数据有效期。公司聘请的中介机构以 2023 年 10 月 31 日 为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。 根据相关法律法规的要求，公司已完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-022 厦门中创环保科技股份有限公司 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月七日 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。加期审计后 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位董事及各相关人员。因会议文件补充调整，经全体董事同意会 议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将议案和附件发送至各位董事及各相关人员； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议按照会议通知确定的时间和 地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2024-021 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 修改章程 46 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东 ...

关于重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日披露的《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订 稿）》的"重大风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，截止目前已 不满足 6 个月财务数据有效期，交易各方及中介机构正在开展以 2023 年 10 月 31 日作为审计基准日的财务数据更新工作。经交易各方协商一致，公司将继续 推进本次交易，积极协调各方尽快完成审计、评估等相关工作，待中介机构完成 相关财务数据更新工作后，公司将召开董事会审议本次交易相关事项。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-015 标的公司财务数据初步拟定的基准日为2023年7月31日，截止目前已不满足 6个月财务数据有效期，交易各方及中介计划正在开展以 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司控股子公司签署代理进口服务协议的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"）控股子公司中创 智算（河北）科技有限责任公司（以下简称"河北中创智算"）近日与珠海广智 物流有限公司（以下简称"广智物流"）签署《代理进口服务协议》，河北中创 智算委托广智物流采购电子计算机服务器，货物总金额为 94,000,000 元，并由 广智物流办理有关货物的货款（付汇）支付、税款支付、仓储、运输、进口报关 等服务。现将具体情况公告如下： 一、交易方的基本情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-014 （见下页） 1、公司名称：珠海广智物流有限公司 2、统一社会信用代码：91440400MA56RDER4A 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：珠海珠澳跨境工业区西环路 123 号荣兴旺大厦 3 楼 A8 区 5、法定代表人：李龙 6、注册资本： 200 万元 7、成立日期：2021 年 7 月 13 日 8、营业期限 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于股东解除股份转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）近日收 到公司股东周口中控投资有限公司（以下简称"周口中控"）的通知，获悉周口中 控与福建正馨控股集团有限责任公司（以下简称"福建正馨"）已就解除协议转让 公司股份事宜协商并达成一致意见，且签署了《股份转让协议之补充协议》（以下 简称"补充协议"）。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让基本情况 2023年7月，周口中控与福建正馨签署了《股份转让协议》，拟将其持有的 本公司股份37,998,405股无限售流通股（占公司股份总数的9.86%）以8.6元/股 的价格，通过协议转让的方式转让给福建正馨，股份转让价款合计326,786,283 元。具体内容详见公司与2023年7月17日刊登在巨潮资讯网的《关于股东签署股 份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-075）。 二、本次协议转让解除情况 因协议转让未获国资审批部门批复，周口中控与福建正馨签署了《股份转让 协议之补充协议》， ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对厦门中创环保科技股份有限公 司的重组问询函》之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 之法律意见书 〔2023〕天衡意字第 068 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保""上市公司" 或"公司"）拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称"铧 源实业"）出售全资子公司北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中 创惠丰"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组" 或"本次重组"）。本所接受上市公司的委托，担任上市公司本次交易的专 项法律顾问，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2024 年 1 月 5 日出具 的《关于对厦门中创环保科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可 类重组问询函〔2024〕第 1 号，以下简 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年一月 1 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全 部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本 次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值 ...

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 重新问询函的核查意见 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所《关于对厦门中创环保科技股份有限 公司的重组问询函》相关问题之核查意见 深圳证券交易所: 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北方亚事"或 "评估机构")接受厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"中创环保")委 托,担任中创环保重大资产出售的评估机构。中创环保于 2023年 12 月 21 日披 露了《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(以下简称 "报告书"),并于2024年1月 5日收到贵部下发的《关于对厦门中创环保科技 股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组间询函(2024)第1号),对 间询函中所涉及评估机构的有关问题进行了认真分析与核查,现就有关事项发表 核查意见。 如无特别说明,本核查意见中所述的词语或简称与草案中"释义"所定义的 词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总 和不符,如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 t - 问题 1: 1 1. 报告书显示,你公司拟向交易对方秦皇岛桦源实业有限 ...