本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有异议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-150 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 11 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 3、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十二日 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： ...

一、基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-153 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称 "公司"〕董事会决定于 2024 年 12 月 9 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开 2024 年第四次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、 业务规则和公司章程的规定；公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过《关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。2024 年 11 月 21 日，公司召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于续 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-149 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟协议转让部分股份的进展 暨签署补充协议的公告 原协议： "经转让方与受让方协商一致，本次标的股份每股转让价格为 14.25 元，标 的股份转让总价款为人民币 232,073,334.00 元（大写：贰亿叁仟贰佰零柒万叁仟 叁佰叁拾肆圆整），于标的股份过户完成后由受让方支付至转让方指定的账户或 另行约定支付方式。" 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次协议转让为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）与 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）签署《股份 转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股（占股份总数的 4.22%） 转让给辉昇智锋。 2. 本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让，不触及要 约收购。本次股份转让事项尚需经过深圳证券交易所合规性确认后，在中国证 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称"佰瑞福"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 10,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-148 为满足生产经营需要，佰瑞福与渤海银行银行股份有限公司厦门自由贸易试 验区分行（以下简称"渤海银行"）开展融资合作，签署《流动资金借款合同》。 中创环保与渤海银行签署《最高额保证协议》，为佰瑞福前述授信提供连带责任保 证，担保债权之最高金额为 200 万元。本次 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-147 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期 会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议 通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、 2024-076）。 为满足生产经营需要，江西耐华与九江银行股份有限公司弋阳支行（以下简 称"九江银行"）开展融资合作，公司与九江银行签署《最高额保证合同》，为 前述借款提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 1,500 万元。本次公司为子 公司提供担保事项未超出董事会和股东大会 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-146 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次权益变动为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中创凌兴"）与 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）签署《股份 转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股（占股份总数的 4.22%） 转让给邢台智锋。本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让， 不涉及对外转让，不触及要约收购。 2.本次权益变动前，中创凌兴持有上市公司 28,535,848 股，占公司总股本 7.40%。本次权益变动后，中创凌兴持有上市公司 12,250,000 股，持有公司股份 比例减少至 3.18%。 3. 本次股份转让事项尚需经过深圳证券交易所合规性确认后，在中国证券 登记结算有限责任公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-143 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 2.00 关于制定《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》的议案 为完善对公司治理，规范公司内部运作机制， ...

二、议案审议、表决情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-144 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至 各位监事。2024 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第三次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监 事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年第三季度报告》的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披 露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的 信息相冲突。 （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得 在互动易平台发布或者回复。 厦门中创环保科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复的内部审核制度 2024 年 10 月 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年十月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 〔2024〕天衡意字第 207 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 ...