厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门 中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-098 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》相关规定，我们作为厦门中创环保科技股份有限公司〔简称 "公司"〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第 五届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表本独 立意见。 一、关于修订《公司章程》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次修订公司章程的相关条款是根据公司实际情况进行的， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资 者合法权益。我们一致同意修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于修订《董事会议事规则》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次修订公司《董事会议事规则》的相关条款是根据公司 实际情况进行的，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用，符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对高级管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门 中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 两名为独立董事，一名为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案 〔2023 年 12 月〕 公告编号：2023-100 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及公司经营发展的实际需求，公司 对《公司章程》的相应条款进行修改。修改对比如下： | 条目 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二十二条 | 公司因本章程第二十条第（一）项、第 | 公司因本章程第二十条第（一）项、第（二） | | | （二）项规定的情形收购本公司股份 | 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章 | 东大会决议；公司因本章程第二十条第（三） | | | 程第二十条第（三）项、第（五）项、 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份 | 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 | | | 的，可以依照公司章程的规定或者股东 | 或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席 | | | 大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董 | 的董事会会议决议。 | | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-096 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于修订《公司章程》的议案 本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《厦门中创环保科 技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-099、2023-100）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-097 01.00 关于修订《公司章程》的议案 经审议，全体监事均无异议。 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送 至各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第五届监事会第二十次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事 会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与 会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的 相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2023-099 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 41 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 修改章程 45 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起设立方式设立，系由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更而来。 厦门三维 ...

第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独 立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 厦门中创环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 第四条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体 ...