证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-109 厦门中创环保科技股份有限公司 本次交易后继续为标的公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进 行重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称 "铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中 创惠丰的股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。协议约定："据祥盛 环保与赣州银行永丰支行签订的《借款合同》，截止协议签署之日，祥盛环保尚 有对赣州银行永丰支行银行的债务合计 2,408.814956 万元未予清偿。为保证《借 款合同》的履行，甲方为祥盛环保提供连带责任保证，甲方与赣州银行永丰支行 签订有《保证合同》（编号：2835502205270812003388）；据祥盛环保与九江银 行永丰支行签订的《借款合同》，截止协议签署之日，祥盛环保尚有对九江银行 永丰支行的债务合计 600 万元 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及 填补回报措施的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-123 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进 行重大资产出售事项，拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司出售北京中创惠 丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%的股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创惠丰的股权，中创惠丰不再纳 入上市公司合并报表范围，本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不会 导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，现将本 ...

3、本次交易完成后，上市公司将剥离经营情况不佳的子公司。同时，通过 本次重大资产出售，公司能够收回部分现金，有利于减轻公司经营压力，改善自 身的经营状况。 太平洋证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 见 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平 洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独 立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，核查意见如下： 1、本次交易为出售标的公司 100.00%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需履 行的程序及获得的批准，已在《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报 告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大提示。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"、 "中创环保"〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第二十五次会议的 会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第二十五次会议按照会议通知确定的时间和地点如期 召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-110 厦门中创环保科技股份有限公司 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议 的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高 级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 公司拟向秦皇岛铧源实业有限 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0015556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-94 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2023]0015556号 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门中创环保科技股份有限公司拟转让股权所涉及的 北京中创惠丰环保科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第01-1303号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302247 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2023]第0597号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-1303号 | | 报告名称: | 厦门中创环保科技股份有限公司拟转让股权所涉及 的北京中创惠丰环保科技有限公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 185.345.060. 7 | | 评估报告日: | 2023年12月 | | 评估机构名称: | 北京北方 (特殊普通合伙) | | 签名人员: | 侯新风 员编号:23000023 马颜 会员编号:41110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 拟以现金出售方式，向秦皇岛铧源实业有限公司出售全资子公司北京中创惠丰环 保科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。太平 洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为中创环保本次重组的独 立财务顾问，对中创环保本次交易前 12 个月内（以本核查意见出具日前 12 个月 为准）购买、出售资产的情况进行核查，具体核查意见如下： 一、中创环保本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况 中创环保本次交易前 12 个月内不存在购买、出售与本次重大资产重组标的 资产 ...

太平洋证券股份有限公司 关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 作为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"中创环保"或"上市公司"） 本次重大资产重组（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，根据《关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公 告〔2018〕22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就独立财务顾问及 上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进 行核查并发表本核查意见。 本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资 银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。 一、 本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）上市公司聘请第三方情况 根据上市公司出具的说明，上市公司依法聘请太平洋证券担任本项目的独立 财务顾问、聘请福建天衡联合律师事务所担任本项目的法律顾问、聘请大华计师 事务所（特殊普通合伙）担任本项目的审计机构、聘请北京北方亚事资产评估事 务所（特殊普通合伙）担任本项目的资产评估机构。 1 为，符合《廉洁从业意 ...

北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021227 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-115 厦门中创环保科技股份有限公司 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进 行重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以下简称 "铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、公司与交易对方铧源实业就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期 间内，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知 悉范围。 2、公司在筹划本次交易事项过程中，已与相关证券服务机构分别签署了《保 密协议》。 3、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进 程备忘录》，并已由各相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认，公司将在取 ...