证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-095 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2023 年 6 月 12 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，现公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以现场与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会；现将召开本次股东大会 的相关事项公告通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第二十次会议，审议 通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 4、会议股权登记日：2023 年 12 月 18 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 事会批准产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 工作细则有关规定补足委员人数。 第七条 提名、薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低 于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 关联交易管理制度 厦门中创环保科技股份有限公司 第一条 为规范公司关联交易行为，保证厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》及相关法律、法规、规范性文件和《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书 面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-094 厦门中创环保科技股份有限公司 关于拟出售子公司股权暨公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划转让所持有 的北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"）100%股权，中创惠 丰持有江西祥盛环保科技有限公司（以下简称"祥盛环保"）63.71%的股权。本 次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相 关事项存在不确定性。经初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，是否构成关联交易尚不 确定。公司会按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构或评估机构等 相关中介机构开展尽职调查、审计或评估等各项工作，并将根据相关事项的进展 情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司目前主营业务具体为有色金属材料 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-093 厦门中创环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年十一月 1 上市公司名称：厦门中创环保科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中创环保 股票代码：300056 信息披露义务人：开悟智能（北京）科技有限公司 通讯地址：北京市通州区口子村东 1 号院 158 号楼 2 层 101 权益变动性质：股份减少 厦门中创环保科技股份有限公司简式权益变动报告书 声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-092 厦门中创环保科技股份有限公司 关于披露权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、其他相关事项的说明 1、开悟智能本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在违反上述规定的情况。 1、本次权益变动属于股东股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，开悟智能（北京）科技有限公司持有公司股份为 19,274,500 股股份，占上市公司总股本 4.99%，其持有公司股份的比例降至 5%以 下。 一、本次权益变动的基本情况 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"或"中创环保"〕近日收到 股东开悟智能（北京）科技有限公司（以下简称"开悟智能"）出具 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-091 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，开悟智能累计被质押的情况如下： | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 份情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 占 | | 占 | | | | | 累计被质 | 占其 | 占公 | | 已 | | 未 | | 股东 | | 持股 | | 所持 | 司总 | 已质 | 质 | 未质 | 质 | | | 持股数量 | | 押股份数 | | | 押股 | | 押股 | | | 名称 | | 比例 | 量（股） | 股份 | 股本 | 份限 | 押 | 份限 | 押 | | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别 于 2023 年 4 月 26 日，2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕和 2022 年度股东大会，审议通过 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机 构授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2023-017、2023-018、 2023-041）。 为满足生产经营需要，江西耐华与九江银行股份有限公司弋阳支行（以下简 称"九江银行"）签订《流动资金借款合同》，中创环保与九江银行签署《最高 额保证合同》，为江西耐华融资事项提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 1,600 万元。本次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范 围。 | | | 担保方 | 被担保方 | ...

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-085 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 136,751,324.06 | -2 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-086 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2023 年第三季度报告》的议案 《2023 年第三季度报告》对 2023 年第三季度公司生产经营情况进行总结。具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 经审议，全体董事均无异议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕 ...