证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-015 东方财富信息股份有限公司 本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易，均因公司日常 业务经营所产生，属于正常经营业务往来；关联交易遵循公平、公正、公开的原 则，相关定价参照市场价格水平，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董 事会审议。 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信 息披露媒体披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于202 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-014 东方财富信息股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026年3月9日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六 人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信 息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （三）审议通过《2025年年度报告及摘要》 公司2025年年 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2026-018 东方财富信息股份有限公司 2025年度利润分配预案 2、2025年度末，公司合并报表累计未分配利润为50,995,017,734.27元，股本 基数为15,804,037,675股。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,084,594,947.22元，母公司净利润4,327,603,971.07元，根据《公司章程》提取 10%法定公积金432,760,397.11元后，母公司报表本年度末累计未分配利润为 15,112,612,505.38元。上述财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具无保留意见的审计报告。 3、根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵 照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟提出公司2025年度利润 分派预案为： 以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00 元（含税），预计分派现金1,580,403,767.50元。 在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变化，公司将维持每股 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2025 reached ¥16,067,741,039.51, an increase of 38.46% compared to ¥11,604,343,090.16 in 2024[18] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,084,594,947.22, up 25.75% from ¥9,610,120,743.64 in the previous year[18] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,653,886,754.89, reflecting a 25.94% increase from ¥9,253,228,906.81 in 2024[18] - Basic earnings per share rose to ¥0.7650, a 25.68% increase from ¥0.6087 in 2024[18] - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥2,715,030,716.13, compared to ¥1,953,787,436.07 in Q1 2024, reflecting a significant increase[51] - Revenue from the mainland China market was ¥15,824,704,792.91, representing 98.49% of total revenue, with a year-on-year growth of 38.59%[50] - Securities industry revenue was ¥12,535,471,036.46, accounting for 78.02% of total revenue, with a year-on-year growth of 47.59%[50] - The company achieved total revenue of 16.068 billion yuan, representing a year-on-year growth of 38.46%[45] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 28.25% to ¥392,933,744,976.20 at the end of 2025, compared to ¥306,369,357,347.30 at the end of 2024[18] - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 13.81% to ¥91,875,470,955.31 at the end of 2025, compared to ¥80,727,090,522.63 at the end of 2024[18] - The company's total financial liabilities amounted to ¥640,577.76, with a net decrease of ¥26,510.46 during the reporting period[71] - The total approved guarantee amount at the end of the reporting period was 2,351,440,000 CNY[189] - The total guarantee balance accounted for 2.59% of the company's net assets[189] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,222,245,645.14, a significant decrease from ¥44,587,872,891.43 in 2024, marking a decline of 122.93%[18] - Operating cash inflow decreased by 31.73% to ¥52,374,548,669.37, while cash outflow increased by 94.81% to ¥62,596,794,314.51, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥10,222,245,645.14[65] - Investment cash inflow increased by 36.08% to ¥48,848,485,101.51, leading to a net cash flow from investment activities of ¥2,996,663,847.68[65] - Financing cash inflow rose by 28.99% to ¥63,869,970,894.69, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥24,012,812,312.45[65] Research and Development - Research and development expenses for 2025 were ¥1,066,549,339.24, a decrease of 6.66% from ¥1,142,623,276.82 in 2024[61] - The company’s R&D investment amounted to ¥1,066,549,339.24 in 2025, representing 6.64% of total operating revenue, a decrease from 9.85% in 2024[63] - The number of R&D personnel increased by 5.62% to 1,973 in 2025, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased to 30.81% from 33.60% in 2024[63] - The company reported a significant increase in the number of PhD R&D personnel, rising by 66.67% to 5 individuals[63] Corporate Governance - The company has undergone a board restructuring, electing a new board of directors on December 15, 2025, which includes the appointment of new executive management[119] - The company has eliminated the compliance director position and the supervisory board as part of its governance restructuring[120] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning interests of shareholders, the company, and core team members[110] - The internal control system is led by management and overseen by the audit committee, with a focus on enhancing risk management and audit frequency[111] - The company received an "A" rating for its information disclosure practices for 9 consecutive years, ensuring timely and accurate communication with investors[112] Strategic Initiatives - The company is actively integrating AI technologies into its operations, enhancing its strategic focus on AI-driven financial services[34] - The company plans to enhance its financial model capabilities through the "Miao Xiang Financial Model Training Project," which has been completed[62] - The company aims to optimize its wealth management ecosystem by providing personalized, intelligent, and professional services, enhancing its competitive strength in the financial services sector[87] - The company is committed to exploring AI+finance innovation models to enhance its core competitive advantages and improve service quality[86] Market Trends - The A-share market saw a significant increase in trading volume, with total transactions reaching CNY 420 trillion in 2025, a growth of over 60% compared to 2024[28] - By the end of 2025, the total market capitalization of A-share listed companies reached CNY 108.75 trillion, with the number of listed companies exceeding 5,400[28] - The bank wealth management market's scale grew to CNY 33.29 trillion, an increase of 11.15% year-on-year, while public fund management scale reached CNY 37.71 trillion, up 14.86%[32] - The total scale of personal pension funds reached CNY 185.70 billion by the end of 2025, marking a growth of approximately 103% from CNY 91.41 billion at the end of 2024[32] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,403, with 1,293 in the parent company and 5,110 in major subsidiaries[138] - The professional composition includes 2,758 in product and technology, 2,296 in wealth management, 713 in market and customer support, and 636 in administrative functions[139] - The company conducted over 2,000 training sessions in 2025, training more than 115,000 employees[142] - The company has established a diverse learning system covering the entire career cycle of employees, focusing on enhancing professional capabilities and management skills[141] Risk Management - The company faces risks related to capital market fluctuations, which could impact demand for its internet wealth management services[93] - The company acknowledges macroeconomic and regulatory risks that could affect its business operations and profitability[96] - The company adheres to legal compliance and risk management practices to mitigate potential regulatory penalties[98] - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems to enhance long-term investment appeal and operational quality[91] Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and has integrated ESG management into its operational strategy, addressing stakeholder concerns[114] - The company actively engages in various public welfare practices focusing on healthcare, environmental protection, education, and rural revitalization[159] - The company has a long-term commitment to social responsibility, aligning its business strategies with national development goals[158] Acquisition and Legal Matters - The acquisition of Tongxin Securities by Dongfang Caifu has been completed, with a commitment to compensate for any losses incurred due to non-compliance before the transaction[163] - Dongfang Caifu will provide cash compensation to Tongxin Securities for any losses related to legal defects in property leasing agreements signed before the transaction completion[163] - The company is currently fulfilling long-term commitments related to the acquisition and associated legal matters[163] - The financial implications of the acquisition and related commitments are being closely monitored to ensure compliance and mitigate risks[163]

东方财富信息股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 1 内部控制审计报告 安永华明(2026)专字第70052241_B01号 东方财富信息股份有限公司 东方财富信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了东方财富信息股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方财富信息股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在 ...

东方财富信息股份有限公司 已审财务报表 2025年度 东方财富信息股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 153 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明(2026)审字第70052241_B01号 东方财富信息股份有限公司 东方财富信息股份有限 ...

东方财富信息股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、 第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》及 《公司独立董事专门会议工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 忠实勤勉履行职责，依法合规行使独立董事权利，促进公司规范运作，按时出席 公司召开的各次董事会和股东会，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利益 及全体股东合法权益，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李智平，1956 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级编辑。曾任 上海市信息服务业行业协会理事长、复旦大学、上海交通大学和上海大学兼职教 授、上海东方网股份有限公司董事长兼总裁、东方出版中心有限公司执行董事兼 总编辑、总经理。现担任中华文化促进会副主席。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存 ...

2025 年度独立董事述职报告 东方财富信息股份有限公司 各位股东： 2025 年度，本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届及第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地行使独 立董事职权、履行独立董事义务，按时出席公司相关会议，认真审议公司董事会 及专门委员会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司的规范运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱振梅，1982 年 11 月生，博士学位，曾任复旦大学管理学院会计学系 讲师，入选财政部"全国高端会计人才培养工程"，现任复旦大学管理学院会计 学系副教授、党支部书记，中国审计学会第九届理事会理事，上海灵动微电子股 份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、上海电影股份有限公司、重庆川 仪自动化股份有限公司独立董事。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将东方财富信息股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 东方财富信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 审计调整事项、初审意见等方面与公司经营管理层和治理层进行了沟通。 安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年3月4日，公司第六届审 计委员会第十四次会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意 聘任安永华明为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议通过。 一、公司2025年度年审会计师事务所基 ...

东方财富信息股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：其实 主管会计工作负责人：程慧 会计机构负责人：徐翘楚 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | | 2025 年期初 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资金 2025 | 年度偿还累计 2025 | 年期末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现控股股东、实际控制人及其附属 企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - - | | - | 不适用 | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - - | | - | ...