东方财富信息股份有限公司 2024年度董事会工作报告 股票代码：3 0 0 0 5 9 股票简称：东方财富 二〇二五年三月 300059 东方财富信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 报告期内，天天基金始终坚守"以用户为中心"的核心价值理念，聚焦于产品功 能的迭代升级、AI 智能交互场景的深度优化，以及用户社交体验的显著提升等重点领 域，推进金融科技的精准赋能，凭借精细化的用户陪伴和专业的理财服务，为用户提 1 300059 东方财富信息股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公 司章程》及股东会赋予的董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议。2024 年度，公司 董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作， 持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内， ...

东方财富信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将东方财富信息股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责的情况报告如下： 一、公司2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9 月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计 监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业 审计资格事务所之一， ...

目录 CONTENTS | 关于东方财富 | 01 | | --- | --- | | ESG 管理体系 | 03 | | ESG数据表和附注 | 66 | | --- | --- | | 对标索引表 | 71 | | 报告编制说明 | 76 | 社会篇 精益求精，创造长期价值 | 强化科技赋能 | 18 | | --- | --- | | 健全数据安全与隐私保护机制 | 22 | | 保障产品服务质量 | 28 | | 推进可持续金融 | 34 | | 强化人才队伍建设 | 41 | | 供应商管理 | 55 | | 社会公益与乡村振兴 | 56 | 环境篇 | 低碳转型，共筑绿色未来 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 61 | | 环境管理 | 63 | 夯实治理根基 深化合规风险 恪守商业道德 08 12 14 治理篇 稳中求进，筑牢经营之本 01 关于东方财富 公司简介 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"或"东方财富"）成立于 2005年1 月，于 2010年3 月成功 登陆深圳证券交易所创业板（股票代码：300059.SZ），是中国领先的互联网财富管理综合运营商。公司 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-016 东方财富信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议决定于 2025 年 4 月 7 日 15:30 召开 2024 年年度股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月7日15:30 （2）网络投票时间：2025年4月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

东方财富信息股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 综上，公司监事会同意公司本次激励计划预留限制性股票授予激励对象名单， 同意公司以 2025 年 3 月 13 日为本次激励计划的预留限制性股 ...

东方财富信息股份有限公司监事会 东方财富信息股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 二〇二五年三月十三日 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本 规范》《公司章程》等相关规定，东方财富信息股份有限公司（简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2024 年度内部控制自我 评价报告》。公司监事会发表相关审核意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防 范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有 效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-009 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 4 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青 先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信 息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 东方财富信息股份有限公司 具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信 息披露媒体披露的相关公告。 1 本项议案以3票赞成、0票反对、0 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-008 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，做出如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2025年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年3月4日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六 人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信 息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （三）审议通过《2024年度财务决算报告》 具体详见公司 ...

东方财富信息股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 03 月 300059 东方财富信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 300059 东方财富信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人其实、主管会计工作负责人黄建海、会计机构负责人程慧签名并 盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 公司负责人其实、主管会计工作负责人黄建海及会计机构负责人(会计主 管人员)程慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 15,785,542,475 股为基数，向全体股东每 1 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2025-018 在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实 际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 一、审议程序 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，表决结果： 赞成6票，反对0票，弃权0票。本项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚 需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2、2024年度末，公司合并报表累计未分配利润为40,240,911,045.67元，股本 基数为15,785,542,475股。2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,610,120,743.64元，母公司净利润3,641,864,574.54元，根据《公司章程》提取10% 法定公积金364,186,457.45元后，母公司报表本年度末累计未分配利润为 12,16 ...