证券代码:300061 证券简称:旗天科技 公告编号:2023-070 旗天科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,旗天科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公 告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16:30。届时公司高 管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! (问题征集二维码) 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-069 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 31 日下午在上海市长宁区 延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室。上海金茂凯德律师事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-068 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份的 215 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-067 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-066 旗天科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2023-014），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以 下简称"资管计划"）计划在该减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 1%）。 一、本次减持计划的实施进展情况 截至目前，资管计划未实施上述减持计划，未减持其所持有的公司股份。 二、其他事项 1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥454,579,443.05, a decrease of 25.84% compared to ¥613,008,603.81 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥16,312,750.80, representing a decline of 141.37% from ¥39,427,497.79 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,293,763.68, down 153.01% from ¥34,511,773.45 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥299,434,609.24, a significant increase in loss of 258.40% compared to -¥83,547,675.30 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, a decrease of 133.33% from ¥0.06 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,072,801,579.99, an increase of 4.79% from ¥1,976,769,113.71 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,248,390,455.81, reflecting a growth of 1.84% from ¥1,225,898,234.41 at the end of the previous year[23]. - The company reported a total non-recurring gains and losses amounting to ¥1,981,012.88, with government subsidies contributing ¥1,503,091.51[27]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥725,635,607.16, accounting for 35.01% of total assets, up from 21.73% the previous year[68]. - The company’s financial expenses increased by 17.28% to ¥10,281,609.78 compared to ¥8,766,809.33 in the previous year[62]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥172,056,865.11, a decline of 761.31% from an increase of ¥26,017,398.63 in the same period last year[63]. - The company reported a total of 69,465,238 shares, representing 10.54% of the total share capital, under a voting rights entrustment agreement with the Xingtong Fund[151]. Market and Economic Trends - The digital economy in China reached a scale of over ¥45 trillion in 2021, with a nominal growth of 16.2% year-on-year, accounting for 39.8% of GDP[31]. - The digital RMB pilot program expanded from "4+1" to "17+26" regions, with over 560,000 merchants supporting digital RMB payments and a cumulative transaction amount exceeding ¥100 billion, reflecting a 14% increase from the end of 2021[32]. - The digital government market size is expected to reach ¥685.9 billion in 2022, driven by the establishment of data management institutions across 29 provinces[36]. - The digital life services market reached ¥7.5 trillion, accounting for 7.3% of GDP, with a year-on-year nominal growth of 5.3%[38]. - The company anticipates further growth in the digital economy sector, supported by national and local policy frameworks[31]. - The digital RMB's application scenarios are expanding, with new implementations in areas such as tax payments and social security[33]. - The company is positioned to benefit from the ongoing digital transformation trends in various sectors, enhancing its competitive advantage in the market[31]. Strategic Initiatives - The company is focused on leveraging the digital transformation to enhance service offerings and operational efficiency[38]. - The company is actively exploring and incubating innovative businesses, including expanding its digital RMB marketing initiatives and enhancing digital government services[53]. - The company has established long-term strategic partnerships with major operators and internet companies, providing over 50,000 SKUs across various life scenarios[54]. - The company is collaborating with multiple cities on digital government platforms, enhancing user engagement and driving local consumption growth[45]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, which may lead to goodwill on its balance sheet, and it will conduct annual impairment tests to mitigate risks associated with goodwill impairment[82]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a preliminary budget of 1,500 million set aside for this purpose[131]. Legal and Compliance Issues - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding inaccurate information disclosure in quarterly, semi-annual, and annual reports[111]. - Liu Tao and Tu Chuanxi, senior executives, were also issued warning letters for failing to disclose related party transactions and inaccuracies in financial reporting[110]. - The company is currently involved in multiple lawsuits, with amounts in dispute including 6.78 million and 48.18 million yuan, with ongoing proceedings[108]. - The company is facing multiple labor disputes with various claim amounts, indicating potential financial exposure[105]. - The company has made provisions for potential liabilities arising from these disputes, reflecting prudent financial management[104]. - The company is committed to resolving legal disputes efficiently to minimize financial exposure and operational disruptions[107]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the change was 658,993,677, with a change resulting in 5,970,267 shares being converted to unrestricted shares, bringing the total to 658,993,677[145]. - The company has a total of 43,298 common stock shareholders at the end of the reporting period[149]. - The largest shareholder, Fei Zhengxiang, has 56,225,985 shares under lock-up due to executive restrictions, with a release date set for November 15, 2023[148]. - The total number of shares held by the top ten shareholders reflects significant changes, indicating active trading and potential shifts in control[150]. - The company is actively managing its shareholder structure, with various shareholders experiencing significant increases or decreases in their holdings during the reporting period[150]. Operational Challenges - The digital lifestyle marketing segment saw a decline in revenue due to external consumer environment pressures and cautious marketing budget spending from major clients[50]. - The bank card value-added marketing segment faced challenges due to intensified industry competition and policy changes from key partner banks, impacting business scale and performance[52]. - Increased market competition in the digital marketing industry is anticipated, prompting the company to boost R&D investment and innovate its products and services to enhance competitiveness[81]. - The company faces risks from regulatory policy changes that could adversely affect its operations and business development, and it plans to enhance compliance management and information system security[81]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 3,000 million for the full year of 2023, indicating a growth target of 100% compared to 2022[131]. - Future guidance indicates an expected revenue increase of 12% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[134]. - The company plans to expand its market presence by launching two new products in Q3 2023, targeting a 15% increase in market share[134]. - The company is focusing on new product development, with an investment of 1.22 billion in R&D[187]. - The company plans to implement new marketing strategies to boost brand awareness, with an expected increase in marketing expenditure by 25% in 2024[188].

旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 / 3 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-061 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报 告》及摘要。 二、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》； 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"） 向江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1, ...