证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-071 中能电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第八次 会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、电话等 方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会检查了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真 审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《章程》、公司《募集资金管理 ...

中能电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2023年上半年度对 外担保情况进行核查和监督。2023年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议， 经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公 司及下属公司担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活 动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在 2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行 和其他融资机构申请融资，该等融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公 司为公司的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币15亿 元，该事项并经2022年度股东大会审议通过。截至2023年6月30日，公司对外担 保余额（包括母公司对合并范围内子公司的担保及子公司与子公司之间的担保） 72,978.72万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-070 中能电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 八次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-067 中能电气股份有限公司 关于公司中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年8月7日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200337907.jhtml发布了"南方电网公司 2023年配网设备第一批框架招标项目中标公告"，中能电气股份有限公司（以下简 称"公司"）中标上述项目，现将相关情况公告如下： 一、本次中标项目的基本情况 公司本次中标项目为南方电网公司2023年配网设备第一批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001580324），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据中标结果公告，公司本次中标品类为：10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路 器自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜。根据公司中标比例及报 价相关信息，公司本次中标金额约为8,582.27万元。 本次中标结果公告发布媒 ...

关于董事会办公室办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司董事会办公 室近日搬迁至新址办公，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：福建省福州市闽侯上街国宾大道 365 号 证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-068 中能电气股份有限公司 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 邮政编码：350108 变更后： 办公地址：福建省福州市仓山区金洲北路 20 号 邮政编码：350002 除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子邮 箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

证券简称：中能电气 证券代码：300062 中能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（2023年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 线上参与2023年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 的全体投资者 | 时间 2023年05月15日16:00-17:30 地点 全景网（https://www.p5w.net/） | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------------| | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书 于春江先生财务总监 李华蓉女士 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-054 中能电气股份有限公司 关于参加2023年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届时公司高管 将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 9 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥337,903,236.61, representing a 25.42% increase compared to ¥269,417,778.45 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥10,909,193.26, a 2.85% increase from ¥10,607,354.88 in Q1 2022[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 337.90 million, an increase of 25.4% compared to CNY 269.42 million in Q1 2022[19] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 10.87 million, slightly up from CNY 10.58 million in Q1 2022, representing a growth of 2.8%[21] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 10.86 million, slightly down from CNY 10.98 million in Q1 2022[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥123,134,096.00, a significant decline of 263.66% compared to an outflow of ¥33,860,034.47 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -123,134,096.00 CNY, compared to -33,860,034.47 CNY in the previous period, indicating a significant decline[23] - Cash inflow from operating activities totaled 328,686,799.37 CNY, up from 231,955,371.16 CNY in the previous period, reflecting a growth of approximately 41.7%[23] - Cash outflow from operating activities increased to 451,820,895.37 CNY from 265,815,405.63 CNY, representing a rise of about 69.9%[23] - The company’s cash flow from operating activities remains negative, highlighting ongoing challenges in operational efficiency[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,444,817,871.93, down 4.86% from ¥2,569,677,776.08 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 2.44 billion from CNY 2.57 billion, a decline of 4.9%[18] - The company's total liabilities decreased by 41.17% in the category of current non-current liabilities, reflecting a reduction in long-term borrowings due for repayment[7] - Total liabilities decreased to CNY 1.19 billion from CNY 1.33 billion, a reduction of 10.7%[18] - The total current assets decreased to ¥1,718,192,740.55 from ¥1,837,670,611.70, reflecting a decline of approximately 6.5%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,649[10] - The top three shareholders hold significant stakes: CHEN MANHONG at 17.81% (99,328,000 shares), CHEN TIANXU at 17.10% (95,363,520 shares), and WU HAO at 7.73% (43,110,640 shares)[10] - The total number of restricted shares held by executives is 178,764,720, with no changes in the number of restricted shares during the period[13] - The company has a family-controlled structure, with the main shareholders being CHEN TIANXU, CHEN MANHONG, and WU HAO[10] - The company reported a total of 24,832,000 unrestricted shares held by CHEN MANHONG, 23,840,880 by CHEN TIANXU, and 10,605,160 by WU HAO[10] Expenses - Sales expenses increased by 37.94% to ¥18,111,927.43, driven by revenue growth and corresponding increases in sales-related costs[7] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 5.68 million, down 26.9% from CNY 7.76 million in Q1 2022[19] Investment and Financing Activities - Investment income for Q1 2023 was ¥527,237.80, a significant turnaround from a loss of ¥882,308.08 in the same period last year, marking a 159.76% improvement[8] - The net cash flow from investing activities was -121,976,480.38 CNY, slightly improved from -130,333,161.83 CNY in the previous period[25] - Cash inflow from investing activities was 431,052.05 CNY, compared to 256,449.31 CNY previously, showing an increase of approximately 68.1%[25] - Cash outflow from investing activities decreased to 122,407,532.43 CNY from 130,589,611.14 CNY, a reduction of about 6.3%[25] - The net cash flow from financing activities was 3,709,945.63 CNY, down from 272,329,128.11 CNY in the previous period, indicating a significant decrease[25] - Cash inflow from financing activities was 77,700,000.00 CNY, compared to 414,759,990.52 CNY previously, a decline of approximately 81.2%[25] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share remained stable at ¥0.02, unchanged from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.02 for both Q1 2023 and Q1 2022[22] - The company reported a decrease in cash flow hedging reserves, with a loss of CNY 798.42 thousand compared to a gain of CNY 394.81 thousand in the previous year[22]

证券简称：中能电气 证券代码：300062 中能电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年04月21日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 陈添旭先生 独立董事 房桃峻先生 财务总监 | | | 李华蓉女士 副总经理兼董事会秘书 于春江先生 1.领导您好，公司核心技术优势是什么，是否容易被同 | | | 行业超越或取代？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:感谢您对公司的关注。公司自成立以来就专注于输配 | | 介绍 | 电设备制造行业，经过二十多年的沉淀，已积累了丰富的输 | | | ...