证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-073 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 发起人持有的本公司股份，自公 | 公司公开发行股份前已发行的股 | | --- | --- | | 司成立之日起一年内不得转让。公司 | 份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 公开发行股票前已发行的股份，自公 | 易之日起一年内不得转让。 | | 司股票在证券交易所上市交易之日 | 控股股东和实际控制人自公司股票 | | 起一年内不得转让。 | 上市之日起三十六个月内，不转让或者委 | | 控股股东和实际控制人自公司股 | 托他人管理其直接或者间接持有的公司 | | 票上市之日起三十六个月内，不转让或 | 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 | | 者委托他人管理其直接或者间接持有的 | 司回购其直接或者间接持有的公司公开 | | 公司公开发行股票前已发行的股份，也 | 发行股票前已发行的股份。 | | 不由公司回购其直接或者间接持有的公 | | | 司公开发行股票前已发行的股份。 | | | 第二十九条 | 第三十四条 | | 公司董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员应当向公 | ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-074 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计 机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的 执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴 证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提 议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-075 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-072 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审议，监事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与 监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情况对《公司章程》进行修订、完善。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首批获得证券期货相关业务资 格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-071 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十次 会议。公司于 2025 年 12 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢 耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与 监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际 情 ...

Core Viewpoint - Hailanxin announced the completion of the first vesting period for its 2024 restricted stock incentive plan, indicating a strategic move to motivate and retain key personnel [2] Group 1: Stock Incentive Plan Details - The completion date for the vesting of the restricted stock is set for December 15, 2025 [2] - A total of 1.044657 million shares will be vested, representing approximately 0.14% of the company's current total share capital [2] - The number of individuals receiving the vested shares is 21 [2] Group 2: Stock Issuance - The vested shares are sourced from the company's directed issuance of A-share common stock to the incentive recipients [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the marine equipment sector experienced a slight increase of 0.24% on December 10, with Hailanxin leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] Group 2 - In terms of capital flow, the marine equipment sector saw a net outflow of 150 million yuan from main funds and a net outflow of 159 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 310 million yuan [2] - Detailed capital flow for individual stocks in the marine equipment sector is provided in a table [2]

Core Insights - The marine equipment sector experienced a slight increase of 0.42% on December 2, with Jianglong Shipbuilding leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Sector Performance - Jianglong Shipbuilding (300589) saw a closing price of 23.24, with a significant increase of 7.34% and a trading volume of 1.0158 million shares, amounting to a transaction value of 234.5 million [1] - Tianhai Defense (300008) closed at 8.23, up 4.31%, with a trading volume of 3.3455 million shares and a transaction value of 272.7 million [1] - Other notable performers include Yuanrui Technology (300600) with a closing price of 16.68, up 1.65%, and China Shipbuilding (600150) with a marginal increase of 0.06% [1] Capital Flow - The marine equipment sector saw a net inflow of 464 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 331 million yuan [1] - The detailed capital flow indicates that Tianhai Defense had a net inflow of 153 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 5.647 million yuan from retail investors [2] - Jianglong Shipbuilding had a net inflow of 29.08 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 31.0525 million yuan from retail investors [2]

Company Overview - Hailanxin (SZ 300065) announced on December 1 that its 19th meeting of the sixth board of directors was held via telecommunication, where a supplementary agreement regarding performance commitments and compensation was approved [1] - As of the announcement, Hailanxin's market capitalization is 12.7 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Hailanxin's revenue composition is as follows: Maritime Electronics accounts for 79.82%, Electronic Information Technology for 14.51%, and Environment and Energy for 5.67% [1]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-069 根据本次交易进展情况，为保证公司本次交易的顺利进行，就本次交易相 关事宜，公司拟同意与交易相关方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之 补充协议》。 根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司 股东会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 1 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十 九次会议。公司于 2025 年 11 月 28 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事， 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长卢耀祖先生召集和主持 ...