证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-038 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-027 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关 规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判 断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产 项目主要为应收款项、存货、无形资产，计提各项资产减值准备11,112.62万 元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项 目 | 本期增加 | ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-034 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东 权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展 战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。董事会 2023 年度工作情况如下： 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 75,368.84 万元，同比增加 4.04%；归属于上 市公司股东的净利润-11,636.20 万元，同比增加 85.25%；因公司持续强化内部 管理，管理费用下降 36.64%，销售费用下降 14.64%；报告期内经营活动产生的 现金流量净额 12,043.67 万元，同比增加 959.86%；报告期内毛利率 23.23 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 2020 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋 100%股权暨关联交 易的议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝 投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公 司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、 申万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》"），公司支付现金购买深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南 欧特海洋科技有限公司"以下简称"欧特海洋"）100%股权。本次交易标的资产 欧特海洋 100%股权的评估值为 34,006.82 万元，经交易各方协商确定的交易价 格为 34,000 万元。购买资产交易对方按其各自持有欧 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-025 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2024 年 4 月 16 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份 10 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2024 年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李振宇先生为 公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。 李振宇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第六届监事会，第六届监事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-026 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十六日 附： 职工代表监事简历 李振宇，男，出生于 1982 年 6 月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专 业。2005 年 10 月至 2017 年 9 月，先后就职于北京中船信息有 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日下午 14:30 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-024 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票的时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2024 年 4 月 11 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权股份 87 ...