国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万元可 转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易 系统向社会公众投资者发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督 导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南欧特海洋科技有限公 司"，以下简称"欧特海洋"、"标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查，具体情况如下： 一、交易事项概述 2020年2月7日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十 六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋100%股权暨关联交易的 议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资 合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司与 寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、申 万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协 议"），公司支付 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-029 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执 业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-028 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 17 日，公司董事会召开第六届董事会 第一次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 202 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司2023年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易事项概述 2020 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金收购欧特海洋 100%股权暨关联交 易的议案》等相关议案。公司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝 投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公 司与寿光言盛投资合伙企业（有限合伙）、寿光深蓝投资合伙企业（有限合伙）、 申万秋关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转 让协议》"），公司支付现金购买深圳欧特海洋科技有限公司（现更名为"海南 欧特海洋科技有限公司"以下简称"欧特海洋"）100%股权。本次交易标的资产 欧特海洋 100%股权的评估值为 34,006.82 万元，经交易各方协商确定的交易价 格为 34,000 万元。购买资产交易对方按其各自持有欧 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012350 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海兰信公司 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二四年四月十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...