北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-023 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》，公告编号：2024-018。经核查发现，因第 4、5、6 项提案的 提案编码不符合公告格式要求，现更正如下： 一、 会议审议事项： 更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以 | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 | 应选人数 人 3 | | | 董事会非独立董事候选人的议案》 | | | 1.01 | 选举候选人申万秋先生为公司第六届董事 | √ | ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量 和 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股 ...

一、本人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人段华友先生作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 □√ 是 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海兰信数据科技股份有限公司董事会现就提名唐军武先生为北京海兰 信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规 则规定的独立董事任职资格和 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：2024 年 3 月 29 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十三会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15～ 15 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-021 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-016 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 上午 10: 30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十三次会议。公司 于 2024 年 3 月 27 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 4 人，实际参加董事 4 人，其中独立董事 1 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召 集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对董事的选举表决将采取累积 投票制，对董事候选人进行逐项表决。 二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程 北京海兰信数据科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...