上海安诺其集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第五章 董事和董事会 | | 22 | | --- | --- | --- | | 第六章 高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 通知和公告 | | 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第十章 修改章程 | | 47 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 上海安诺其集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由原上海安诺其纺织化工有限公司（以下简称"原公司"）依法整体变更设立。公司在上海 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100006315207744。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中 ...

上海安诺其集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为保障上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、及时、规范，保证公司全体股东的平等知情权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定的披露方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 持续信息披露是公司的责任，公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》， 以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，真实、准确、完整、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所 有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公司对履行信息披露义务以及《 ...

上海安诺其集团股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 第十五条 外部单位或个人应严格遵守本制度的相关条款，如违反本制度及相关规定 使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承 担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买 卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌构成犯罪的，公司 应当移交司法机关处理。 第十六条 公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反 本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、 警告或解除其职务的处分；情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任 人的相关责任。 第十七条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定 执行。 第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。 第十九条 本制度自颁布之日起实施。 附件一： 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强上海安诺其集 ...

上海安诺其集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 关联方 1 第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻 以下原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； (三) 关联董事和关联股东回避表决的原则； (四) 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系 损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 关联方主要指在 ...

上海安诺其集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第二章 内部控制制度的基本内容 1 第一条 为加强上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： (一) 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； (二) 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目 ...

上海安诺其集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下称公司）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 （2025 年 8 月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

上海安诺其集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 机构和职权 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 法律文件的规定，结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）《董 事会审计委员会工作细则》，特制定本规定。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法规、政策 以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第四条 公司应当建立内部审计制度，并设立内审部门，对公司财务信息的真实性和 完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部门对董事 会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部配备若干名专职 审计人员，内部审计人员应掌握审计、会计、经济、法律等相关专业理论知 识，同时还应熟悉相应的法律、法规及公司规章并有较丰富的实际工作经验。 第五条 内审部在董事会审计委员会的直接领导下行使审计职权，并向董事会审计 ...

上海安诺其集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 对外担保的审批权限 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据国家有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保；公司的反担保行为比照本办法对担保行为的规定执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 保； (三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保； (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金 额超过5000万元； (五) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (六) 单笔担保额超 ...

上海安诺其集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证公司股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月 ...