会计师事务所选聘制度 上海安诺其集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海安诺其集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海安诺其集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1、具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-029 上海安诺其集团股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事及高级管理人员。 一、适用对象 根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2024 年 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收 入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考 核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任实际工作的监事，不领取监事 津贴。 3、公司高级管理人员薪酬标准 （1）非独立董事薪酬标准 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工 资、绩效 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-030 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"上海安诺其"、"公司"或"本公司"） 于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行综合授信情况概述 关于公司及全资子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次综合授信基本情况 为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情 况，结合公司2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行或其他机构 申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。 在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度 的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准， 具体的融资金额将视公司及全资子公司运 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"安诺其"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资计划 并使用自有资金追加投资的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为上 海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其调整部分募集资金投资项目 投资计划并使用自有资金追加投资的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见 如下： 2020 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；经中国证券监督管理委员会《关 于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许 可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）123,966,942 股，每股 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——陈凌云 各位董事： 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2023 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人陈凌云，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计 学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计 专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计 等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编 教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其 他省部级 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-035 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年5月17日（星期五）下午15:00召开 2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召 开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2023 | | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2023 | | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2023 | | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2023 | | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2023 | | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2023 | | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | | 13-101 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 00946 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人2023 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位董事汇报如下： 一、基本情况 本人李强，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，1997年毕业于上海对外经 贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海对外经贸大学，获法学硕士学位；2008 年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获 EMBA学位。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所管理合伙人。 李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领域的法律服务,还擅长私募股 权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元， 募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。 上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师"）于 2017 年 11 月 24 日出 具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。 2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份 注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）123,966 ...