表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-102 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体 监事 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十次 会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二十次会议审议通过，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 1 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，特制订 本工作细则。 第二条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交 由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员由三至四名董事组成，董事可以同时担任多个 1 委员会委员。 第七条 专门委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-105 召 集 人：吴晖先生 成 员：王莹娇女士、来小康先生 调整后： 审计委员会 浙江南都电源动力股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。由于《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年8月修订）》新增规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，经公司自 查，公司董事会审计委员会委员王莹娇女士是公司高级管理人员，不符合新规要 求，故予以更换，免去其公司第八届董事会审计委员会委员职务。 经公司董事会审议通过，公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会审计委 员会委员。第八届董事会审计委员会委员调整前后的具体情况如下： 调整前： 审计委员会 召 集 人：吴晖先生 成 员：王岳能先生 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件的修订，公司结合自身实际情况对相关制度进行了 梳理、补充、修订。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-101 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-100 浙江南都电源动力股份有限公司 关于政府有偿收回全资子公司原募投项目 部分土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 因湖北省葛店经济技术开发区规划调整以及公司子公司投资项目规划调整， 鄂州市自然资源和规划局葛店分局（以下简称"葛店分局"）与浙江南都电源动 力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）全资子公司武汉南都新能源 科技有限公司（以下简称"武汉南都"）签署了《撤销土地成交收回土地使用权 协议书》及《收回土地使用权协议书补充协议》。公司合计退回 109,143.1 平方 米（163.715 亩）土地使用权及相应附属用地，预计总补偿金额约 3,700 万元， 具体金额由当地财金局根据实际核算为准进行支付补偿。 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，上述协议无需提交公司董事会或股东大会审议批 准。 1、基本情况 名称：鄂州市自然 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-099 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，但合 同的具体落实有助于公司储能业务进一步提升和拓展。 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 与英国某储能项目公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内容主要为 储能锂电池系统。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 1、买方基本情况 关联关系：公司与买方之间不存在关联关系，上述合同项目不涉及关联交易。 2、最近三年公司与买方 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-098 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 | 朱会平 | 0.33 | 0.0004% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱保德 | 627.8689 | 0.7224% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 合计 | 5,894.0282 | 6.7811% | 3,684 | 3,984 | 67.5938% | 4.5836% | 3,579 | 89.8343% | 370.372 | 19.3909% | 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-095 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 9 月 4 日以当 面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名， 实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 7 日 为了进一步提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金 需求前提下，结合自身的经营情况，公司拟使用非公开发行股票募集资金的部分 闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过2 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易 所颁布的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对南都电源本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00 元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信证券股份 有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法 定信息披露等与发行权益性证券直接 ...