证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-021 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由 主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资 金 245,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,725.00 万元后的募集资金为 243,275.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 ...

2024 年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 公司概况 06 公司治理 08 可持续发展管理 11 利益相关方参与 16 商业道德与商业责任 17 推动智慧能源革命 创造绿色美好生活 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 可靠可信赖的新能源 科技创新成果丰硕 22 科技创新成果的应用 26 新型储能守护绿色低碳发展 27 逐浪数字基建 为全球算力护航 30 无限动力 绿色出行 32 产品质量与产品安全 33 可循环的产业链 36 为了美好的环境 污染物防治与生态保护 40 绿色低碳管理 43 共同发展 关爱我们的员工 52 健康安全至上 59 可持续的供应链 62 公益事业 65 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 管理可持续发展 本报告内容反应客观事实，不存在任何虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。与公司2024年年度报告同 时发布，报告经过企业内部多方审核，保证报告真实、准确、完整，为利益相关方提供有效的信息参考。 关于本报告 报告范围及内容 报告主要描述2024年1月1日至12月31日期间南都电源及其附属公司（简称"南都电源"或"公司"） ...

2024 年度，公司监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相 关法律法规和公司内部规章制度，秉持对全体股东的责任感，尽职尽责地执行了 监事会的各项职能。监事会依法独立行使职权，致力于推动公司规范运作，保障 公司和股东的合法权益。以下是公司监事会本年度主要工作情况： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，主要对定期报告的审批、募集资金 的使用情况、股权激励计划的执行、以及公司注册资本的变更和公司章程的修订 等关键事项进行了深入审议。监事会依照《公司章程》和《监事会议事规则》等 内部规章制度，严谨地履行了其监督职责，积极开展了各项工作。监事会对公司 的规范运作、财务健康状况、募集资金的使用效率、对外担保的合规性、对外投 资的合理性以及内部控制的完善性等关键领域进行了严格的监督与审查。具体情 况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | 第七届监事会第 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 18 | 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 | | --- | --- | ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要 求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商调整相关的审计 费用。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十次会议审议通过，公 司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-028 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会会议。现将具体事宜通 知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-018 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑 宽先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024年年 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-019 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 公司独立董事薛安克、吴晖、来小康分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-025 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案 浙江南都电源动力股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润 -414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元， 年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润 为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-024 浙江南都电源动力股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 5 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十一会议、第六届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见， ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0295 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...