证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-097 浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司对外投资建设储能电池及集成项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于项目的建设实施 需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 2、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 3、本次对外投资事项已经公司2023年9月7日召开的第八届董事会第十九次 会议审议通过。 一、投资概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）为进 一步提升储能系统的生产规模，抓住电力储能领域良好的市场发展机遇，满足公 司持续增长的订单需求，同时抓住我国西北地区储能市场蓬勃发展的机遇，进 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-096 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用部分闲置募集资金总额不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人 民币 14.00 元，募集资金额 245,000.00 万元坐扣承销费 1,725.00 万元后由主承销 商安信证券股份有限公 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董 事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经认真审核，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利 于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，相关决策程序符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与 募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，我们同意公司以不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-094 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2023 年 9 月 4 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参 会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求 前提下，结合自身的经营情况，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金的 部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过23,000万元，使用期 限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期前将及时归还至募集资金 专户。 公司监事 ...

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 15 日 召开第八届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金总额不超过 28,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-103）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的 募集资金使用进行了合理的安排，资金运用情况良好。截至本公告披露日，根据 募集资金使用进展及公司流动资金需求情况，公司已经将上述用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金 28,500 万元全部提前归还并转入募集资金专用账户，并将 上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表 人。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-093 浙江南都电源动力 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-091 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次签订《采购框架协议》系公司中标以后，与铁塔能源有限公司 签署的日常经营合同，本次协议的签署对公司本年度业绩不会产生重大影响。 2、本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。该框架协议虽已对 双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确约定，但框架协议履行 仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2023 年 6 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标储能项目的 公告》（公告编号：2023-067），确认公司为中国铁塔 2023-2024 年磷酸铁锂换 电电池（4.0 版本）产品集中招标项目的第一中标人，中标份额为 40%，中标金 额（含税）约为 16.10 亿元（实际金额以 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-090 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质 押登记手续，具体内容如下： 一、股东股份本次质押及解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 一致行动 | 本次质押 股数（万 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押开 始日期 | | 质押到期 日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 朱保义 | 否 | 1,494 | 28.3716% | 1.7212% | ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-089 浙江南都电源动力股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 权益变动提示性公告 公司股东管理人宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产 管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 1 号私募证券投资基金"）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司2022年股票期权激励计划第一个行权期开始行权， 公司总股本增加，导致公司股东宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 宁聚映山 红1号私募证券投资基金（以下简称"宁聚映山红1号私募基金"）持股比例被动 稀释至5%以下。 2、本次权益变动后，宁聚映山红1号私募基金仍持有公司43,250,000股，占 公司总股本4.98%，不再是公司持股5%以上股东。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召 开了第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 浙江南都电源动力股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称： | 南都电源 | | 股票代码： | 300068 | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 信息披露义务人： | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁 波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红1 | | --- | --- | | 注册/通讯地址： | 号私募证券投资基金"） | | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A | | | 区A1201 | | 股份变动性质： | 持股数量不变，持股比例被动稀释 | 签署日期：二〇二三年八月十一日 信息披露义务人声明 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月内买卖南都电源上市交易股份的情况 | 9 | | 第六节 其他重大事项 | 10 | | 第七节 备查文件 | 11 | | 信息披露义务人 ...

证券代码:300068 证券简称:南都电源 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-007 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □√ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □其他 | | | | | 东北证券：蔡文清；海南盛熙：徐林梓；杭州翼融资管：宋进；浙江探 | | | | 骊私募：曾平安；杭州九慕资管：叶晨辉、王煜鸣；海南嘉禧创赢私募： | | 参与单位名称 | 徐小漩；海南融亿通：于鑫； | 维金（杭州）资管：张浣；杭州中谦资 | | 及人员姓名 | | 管：郭留印；东方财富证券：程文祥；中泰证券：朱柏睿；长江证券： | | | 童松；朔盈资产：李小鹏等 | ...