证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-062 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月29日召 开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，因 公司经营管理需要，经公司总经理孟强先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，同意聘任王德剑女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司 第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 1 北京海新能源科技股份有限公司 附件： 副总经理王德剑女士简历 王德剑，女，1975年08月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历，经济师职称。曾任职于中国人民解放军总医院招待所、丰台区长辛店 街道杜家坎社区、北京市海淀区国土资源和房屋管理局第 ...

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 因公司经营管理需要，经公司总经理孟强先生提名，公司董事会提名和薪酬 考核委员会审核，同意聘任王德剑女士为公司副总经理，任期自公司第六届董事 会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任 副总经理的公告》（公告编号：2024-062）。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-061 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年07月26 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议的通知，会 议于2024年07月29日上午09:30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-060 北京海新能源科技股份有限公司 关于欧盟委员会对中国生物柴油产品 一、情况概述 反倾销调查初裁预披露结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）从欧盟委员会网站获 悉，欧盟委员会于2024年07月19日公布了对中国生物柴油产品反倾销调查初步裁 定预披露结果。具体情况如下： 三、对公司的影响及公司应对措施 应欧洲生物柴油委员会的申请，欧盟委员会于2023年12月启动对原产于中国 出口到欧盟的生物柴油产品进行反倾销调查。 根据欧盟反倾销调查程序，欧盟委员会预计将于启动后7-8个月作出初裁， 如果欧盟委员会在初裁中决定采取临时反倾销措施，临时反倾销措施将于初裁公 布后第二日起开始生效。欧盟委员会预计将于启动后13-14个月作出终裁。 二、本次反倾销的初裁预披露结果 2024年07月19日，欧盟委员会公布了关于中国生物柴油产品反倾销调查初裁 预披露公告，涉及公司的主要内容如下：欧盟委员会将在初裁裁定公布后对 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-059 北京海新能源科技股份有限公司 4、法定代表人：孟强 1 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日、 2024年07月01日分别召开了第六届董事会第十一次会议及2024年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记 事项的议案》，同意变更公司注册地址、法定代表人产生方式，并修订《公司章 程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。根据 修订后《公司章程》第八条的规定，"总经理为公司的法定代表人"，因此公司 法定代表人变更为孟强先生。具体内容详见公司于2024年06月14日、2024年07月 01日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-043）、《关于选 举公司第六届董事会董事长暨非独 ...

关于重大资产出售实施完成后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 一、本次重大资产出售的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）分别 于2023年09月08日召开了第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第十四次会 议；2023年11月03日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议； 2023年12月08日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议； 2023年12月25日召开了2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司本次出 售美方焦化股权方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案，同意出售公司持 有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有美方焦化股权。 截至2023年12月26日，本次交易对方北京亿泽阳光实业有限公司（以下简称 "亿泽阳光"）已按《产权交易合同》约定，向公司支付了全部转让价款。美方 焦化已就本次交易完成了工商变更登记手续，并取得了由乌海市乌达区市场监督 管理局出 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0381 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事变更的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司法定代表人、董事长辞 职暨补选非独立董事的议案》，张鹏程先生因工作调整原因申请辞去公司法定代 表人、第六届董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪 酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，辞职后张鹏程先生将不再担任公司任 何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致 低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事 会研究决定，同意提名于志伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满 之日止。于志伟先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任张鹏程先生在 公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务。 公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-055 由于公司原监事会主席王旭瀑女士因工作调整原因辞去公司第六届监事会 主席职务。经公司监事会研究决定，同意选举张菁荣女士为公司第六届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届监事会主席暨非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年06月 26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知，会议 于2024年07月01日下午4：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇七月 （经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-054 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 由于公司原董事长张鹏程先生因工作调整原因辞去公司法定代表人、第六届 董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会 委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举于志伟先生为公 司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委 员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届董事会董事长暨非独立董事变更及法定代表人变更的公告》（公告编 号：2024-056）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 ...