证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-035 国民技术股份有限公司 | 被担保方 | 本次使 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | 本次担保后 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用担保 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | 剩余可用的 | 联担保 | | | 额度 | 保余额 | 保余额 | 担保额度 | | | 国民科技 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 9,000 | 否 | 三、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技术"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资产 负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保 均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的 担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-034 国民技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技术"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资产 负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保 均为公司对合并报表范围内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的 担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议、于2024年5月 16日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为NSINGTECHNOLOGIES PTE. LTD.（以下简称 "NSING"）提供新增担保额度总计不超过人民币7,093.8万元的连带责任担保， 为湖北斯诺新材料科技有限公司（以下简称"湖北斯诺"）提供新增担保额度总 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受国民技术股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《国民技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-033 债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2024年5月16日召开2023年度 股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 因部分激励对象离职及公司2023年度实现的净利润未达到公司层面业绩考核目标， 公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计共 11,714,300股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由594,841,000股减至583,126,700股，公司注 册资本相应由594,841,000.00元减至583,126,700.00元。 以上内容详见公司于2024年4月 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会非职工代表监事 由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，与公司职工代 表大会选举的职工代表监事杨志红女士共同组成了公司第六届监事会。 为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时限的 要求，会议通知于会议当天以书面、口头的方式送达。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。 会议由全体监事共同推举王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举王渝次先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次 会议审 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-030 国民技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙迎彤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举以下董事为公司第六届董事会战略委员会成员（简历详见附件），任期 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体董事由公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时限的要求，会议通知于会议当天以书面、口头 的方式送达。 本次会议于 2024 年 5 月 16 日以 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-028 国民技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳 证券交易所审核无异议。 公司第五届董事会独立董事舒小斌先生任期届满后不再担任公司独立董事 及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，舒小斌先生未持有公司股份。舒小斌先生在任职期间勤勉尽责，为促进 公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司及董事会 对舒小斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-029 国民技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王渝次先生、林玉华女士为公司第六 届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨志红 女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上 述人员简历详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-021）和2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关 于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-025）。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在 被中国证监会 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-027 国民技术股份有限公司 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）15:00 （2） 网络投票时间：2024年05月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年05月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层多功能厅 3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任阚玉伦先生、陈都习先 生、徐辉先生、叶艳桃女士、王玉科先生、张存才先生、钟新利先生为公司副总 经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任叶艳桃女士为公司董事会秘书；聘任 欧弘妍女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 本次董事会聘任人员均具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等 法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘 书及证券事务代表的情形。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规 范性文件要求及公司章程的规定。上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网 披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：20 ...