思创医惠科技股份有限公司 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，保护公司资产安全，降低经营风险，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司为他人提供担保，包括为 ...

思创医惠科技股份有限公司 财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务资 助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"财务资助"），是指公司 及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外 ...

思创医惠科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（设立或增资全资 子公司除外）； 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）购买、出售资产； 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或者保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： （五）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （六）债券、委托理财及其他债权投资； （二）部分或全部收购其 ...

思创医惠科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。本 制度也适用于公司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费 ...

思创医惠科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； 1 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市 规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

思创医惠科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提升思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及监管部门的各项规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相 关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露发 生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权利与责任相对等、 ...

思创医惠科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《思创医惠科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深交所为上市公司与投资者之间 搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上 市公司法定信息披露的有益补充。其具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当 ...

思创医惠科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有 的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 在股东会上，拟选举两名以上独立董事时，董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律、法规、规章制度和《公司 章程》要求的董事 ...

思创医惠科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作， 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员 的职责，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、下属全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司以及分公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规 ...

思创医惠科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...