| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"思创转债"将在 ...

关于"思创转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"思创转债"将在 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 一、可转债基本情况 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被 冻结的公告》（公告编号：2024-116）。 二、部分募集资金解除冻结的情况 截至本公告披露日，公司获悉医惠科技与东软南京技术服务合同纠纷一案已 调解结案，经公司财务部核查确认，医惠科技在中国农业银行股份有限公司浙江 自贸区杭州高新支行开设的募集资金专项账户中被冻结的资金 715,442.47 元已 解除冻结并已恢复正常使用。 三、对公司的影响 上述募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未影响公司募集资金投资项目 的开展，未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，亦未对公司及子 公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 特此公告。 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金解除冻结 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分募集资金被冻结基本 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"思创转债"将在深圳证券交易 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"思创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。债券持有人持有的"思创转债"如存在被质押或被冻结的，建 议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第一次提示性公告 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"思创转债"转换为股票 ...

中信证券股份有限公司 1、初始转股价格 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对思创医惠提前赎回"思创转债"的有关事项 进行核查，并出具核查意见如下： 一、可转债基本情况 关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3372 号）核准，公 司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 81,700.00 万元可转 债于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称"思创转债"，债券代码 "1230 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日 通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：思创转债 | | | 债券代码：123096 | | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京天元（杭 州）律师事务所出具了法律意见书。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 表决结果：7 票同 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日以 邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限 要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于提前赎回"思创转债"的议案》 经审议，监事会认为：公司结 ...