北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 21 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-070 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 的第八届董事会第一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过上述系统进 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | 是 | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

上海君澜律师事务所 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/恒信东方 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司，曾用名"河北恒信移动 | | --- | --- | --- | | | | 商务股份有限公司" | | 《激励计划（草 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 案）》 | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司拟根据《恒信东方文化股 | | | | 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》实 2023 | | | | 施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的在公司 | | | | （含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管理 | | | | 人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员 | ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 （草案）公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的 比例 | | 孟楠 | 董事长、总经理 | 500 | 19.23% | 0.83% | | 孙万松 | 董事 | 150 | 5.77% | 0.25% | | 王承启 | 副总经理 | 200 | 7.69% | 0.33% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计 | 人） 13 | 1,250 | 48.08% | 2.07% | | 预留部分 | | 500 | 19.23% | 0.83% | | 合计 | | 2,600 | 100.00% | 4.30% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-006 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他 电话会议 泰康资产、工银瑞信、宝盈基金、建信基金、华商 基金、交银施罗德基金、万家基金、中银基金、华 参与单位名称 泰柏瑞基金、中信证券、华泰证券、华安证券、国 金证券、国盛证券、天风证券、西部证券、中泰证 券、旦恩资本、禾永投资。 时间 2023 年 6 月 13 日-16 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、V ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金、博时基金、民生加银、国泰基金、中加 基金、泰达宏利、长江证券、星石投资、源峰基金。 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司为派拉蒙影业提供的 《变形金刚》XR 互动内容、公司自主开发的手势 投资者关系活动主要内容 交互游戏《Drakheir》（暂定名）、多人 PvP 游戏 介绍 《 气 球 总 动员 》 （英 文 名 称： Party Crashers: Balloons）、公司参股子公司 VRC 出品的《侏罗纪 世界》等 VR 作品。 二、公司介绍 对公司发 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 银华基金、新华资产、新华基金、天弘基金、中邮 基金、大家资产、泰康资产、宝盈基金。 时间 2023 年 6 月 6 日 地点 恒信东方公司会议室 董事长兼总经理 孟楠 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 副总经理兼首席技术官 李小波 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 《Drakheir》（暂定名）、多人 PvP 游戏《气球总 投资者关系活动主要内容 动员》（英文名称：Party Crashers: Balloons）、公 介绍 司参股子公司 VRC 出品的《侏罗纪世界》等 VR 作品。 二、公司介绍 对公司发展历程、主营业务、VR 业务布局、 公司核心竞争能力、行业机遇与 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 | | □其他 泰康资产管理、中国人寿资产管理、中金基金、中 信建投基金、长城财富保险资管、北京卧龙私募基 参与单位名称及人员姓名 金、大成基金、东兴基金、国金证券、国盛证券、 鸿道投资、华夏久盈资产管理、西部利得基金、中 加基金。 时间 2023 年 5 月 31 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 一、公司项目参观、体验 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 投资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 富安达基金 国信证券 信达澳亚基金 博时基金 海通证券 诺安基金 参与单位名称及人员姓名 浦银安盛基金 博鸿资产 财通基金 国泰君安 海保人寿 江信基金 时间 2023 年 5 月 16 日-18 日 地点 恒信东方公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书 宫泽茹 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------| | | 一、公司项目参观、体验 | | | 投资者在公司副总裁兼董事会秘书宫泽茹女 | | | 士的带领下参观了公司制作的 CG 环幕影片，了解 | | | 了公司 LBE 城市新娱乐业务及 AI 合家欢平台、VR | | | 未来教室等产品，体验了公司打造的手势交互游戏 | | | 《Drakheir》（暂定名）、公司参股子公 ...