证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-011 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的 议案》 公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及新修订的 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称 ...

董事会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")全体股东的合法权益，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称" 《规范运作》"）等有关法律、法规以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五至九名董事组成， 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不得在公司兼任除董事会专门委员会以外的 职务，不得与公司及主要股东存在可能妨碍其独立 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪 智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）权责利相匹配的激励约束 机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司 董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广 东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围及原则 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事：包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、监事：包括监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事； 3、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 本 ...

股东大会议事规则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司 ")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利 ...

金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司及各全资、控股子公司、孙公司（以下简称"下属公司"）金融衍生品交 易行为及相关信息披露工作，防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资 产可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基 础资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或 担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的金融衍生品交易业务。下属公司进 行金融衍生品交易，应当按照本制度进行。未经公司审批同意，下属公司不得操 作该交易。 第二 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 独立董事专门委员会工作细则 （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 ...

未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分 红》（2023 年修订）等有关法律、法规规定，对《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》进行修订，并形成《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》 （修订稿）》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的原因 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营发展情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿） 广东创世纪智能装备集团股份 ...

提名委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 第七条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员 会中独立董事所占比例不符合要求的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事 产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益， 维护公司及全体股东利益，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 委托理财管理制度 2、基金管理公司发行的债券型基金（低风险浮动收益型，投资范围主要为具 有良好流动性的金融工具，包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转换债 券、资产支持证券等国内依法发行上市的债券、货币市场工具等），货币市场基金 （低风险浮动收益型，投资范围为通知存款、短期融资券、银行定期存款、大额存 单、债券回购、央票、资产支持证券、中期票据以及中国证监会认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具）； 3、证券公司发行的理财产品（保本型、低风险浮动收 ...

公司章程修订案 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章程修订案（2024 年 4 月） 公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）新公布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）及新修订的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红指引》"），对《公司章 程》中与独立董事相关及利润分配相关的内容进行修订；另因公司拟变更注册地址，对《公司章程》中注册地址相关内容进行修订； 因公司完成股权激励归属，公司总股本、注册资本发生变更，对相关内容进行同步修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审 议通过后方可生效，章程修订情况对照如下表： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司住所：东莞市长安镇上角村； | 第六条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 | | 邮政编码：523878。 | 366 室； | | | 邮政编码：523900。 | | 第七条 公司注册资本为人民币 1,675,864,589 元。 | 第七条 公司注册资本为人民币 1,685,095, ...