证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务 决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事王成义先生、鄢国祥先生（离任）、马永胜先生（离任）、潘 秀玲女士（离任）分别提交了 ...

2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2022 年 9 月 13 日起担任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，于 2023 年 3 月 20 日起继续担 任第六届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关 制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立 董事专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专 门会议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现 就本人 2023 年度履行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-021 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体 投保方案如下： 一、责任险的具体方案 1 高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2023年 度股东大会审议。 1、投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 （具体以公司与保险公司协商确 ...

2023年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鄢国祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议及独立董事 专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立 意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会 议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事 及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一 ...

致:广东创世纪智能装备集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")、《广东 创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及相关法律法规的 规定，广东海派律师事务所(以下简称"本所")接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度第二次临时股东大会，出具 本法律意见书。 本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实 并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所 律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程 序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的 内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应 的法律责任。法律意见书内容如下: 一、股东大会召集程序的合法有效性 本次股东大会的召集、召开 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市 公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中 涉及独立董事的相关条款。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划 ，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 等事项进行研究并提出建议： (一)对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并 ...

审计委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审 计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本工作细则。 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中应 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第七条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员会 中独立董事所占比例不符合要求的，或者独立董事中没有会计专业人士的，拟辞职 的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六 ...

薪酬与考核委员会工作细则 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第八条 董事辞职导致委员低于法定或本细则规定的最低人数的，或者委员 1 薪酬与考核委员会工作细则 会中独立董事所占比例不符合要求的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事 产生之日。公司应当自董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定 ...