四川科新机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 科技创新 爱人宏业 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川科新机电股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，现就公司 2023 年半年度报告及第五届董事会第十八次 会议涉及的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》相关规定和要求，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东及关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意 见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 2、报告期 ...

科技创新 爱人宏业 （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年半年 度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2023年上半年度在生产、经营管理等方面 的情况，一致通过了公司《2023年半年度报告及其摘要》。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-052 四川科新机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023年8月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2023年8月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议 应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-062 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 熊政平 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机 电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-065 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正 常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币1亿元的向特定对象发行股票的闲置募集 资金用于暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下： 2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意 公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目拟使用募集资金 金额。公司募投项目具体使用计划及调整情况如下: 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-059 四川科新机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 熊政平 为四川科新机 电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-056 四川科新机电股份有限公司 关于召开2023年第2次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2023年9月18日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15分至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2023年9月18日（星期 一）召开2023年第2次临时 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-054 四川科新机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 六届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事 项发表了同意的独立意见。上述议案将提交公司 2023 年第 2 次临时股东大会审 议。 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名林祯华先生、林祯荣先生、 李勇先生、强凯先生、林 ...

四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 赖 黎 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机电 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-064 科技创新 爱人宏业 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-060 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四川科新机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川科新机电股份有限公司董事会现就提名 徐耀武 为四川科新机 电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-063 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐耀武 作为四川科新机电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川科新机电股份有限公司董事会提名为四川科新机 电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川科新机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...