科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-069 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开2023年 第二次临时股东大会，大会选举产生第六届董事会成员后，为保证公司董事会工作的 衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临 时通知全体董事，本次会议于2023年9月18日下午16点在公司B404会议室以现场结合 通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员以及高级管 理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主持，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六 ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科新机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓平 | 联系电话：0755-33975862 | | 保荐代表人姓名：徐德志 | 联系电话：0755-33975862 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向 16 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资 金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万 元，实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四 川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2023CDAA1B0022）。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 3 月 6 日上市，股票限售期 为自新增股份上市之日起 6 个月。 （二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况 自完成本次向特定对象发行股票以来，公司股本总额未发生变化。 二、申请解除限售股份股东履行承诺情况 本次申请解除限 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-067 近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥770,982,406.74, representing a 48.56% increase compared to ¥518,965,454.79 in the same period last year[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥90,535,062.78, up 55.93% from ¥58,062,046.03 year-on-year[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,924,163.55, reflecting a 62.91% increase compared to ¥54,583,339.62 in the previous year[32]. - The company's total assets increased by 29.25% to ¥2,349,476,972.86 from ¥1,817,840,586.20 at the end of the previous year[32]. - The net assets attributable to shareholders rose by 71.07% to ¥1,449,400,374.42 from ¥847,247,977.18 at the end of the previous year[32]. - Basic earnings per share increased by 39.01% to ¥0.3485 from ¥0.2507 in the same period last year[32]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥78,222,881.93, compared to -¥39,920,772.84 in the previous year, marking a 95.95% decrease[32]. - The weighted average return on equity decreased slightly to 7.13% from 7.61% year-on-year[32]. Investment and R&D - The company is increasing its investment in R&D for new products and technologies, particularly in the fields of nuclear power, hydrogen energy, photovoltaics, and clean utilization of natural gas and coal chemical equipment[6]. - Research and development expenses rose by 30.43% to ¥18,851,006.82, driven by increased investment in core equipment for nuclear industrialization and other fields[70]. - The company has invested heavily in R&D, accumulating dozens of invention and utility model patents, and has developed advanced welding technologies for various materials[64]. - The company plans to strengthen project management to avoid delivery delays and quality issues, ensuring smooth execution of contracts[103]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its product and service offerings by focusing on innovation and differentiation, aiming to strengthen partnerships with high-quality clients to secure higher value orders[6]. - The company is focused on expanding its market presence in high-end equipment for new energy and new materials, while also pursuing import substitution strategies[6]. - The company is actively expanding into new markets, with significant growth in orders for its core products[59]. - The company is positioned to leverage opportunities in the industrial 4.0 era, enhancing its capabilities in intelligent manufacturing systems[43]. Risk Management - The company is facing risks related to accounts receivable due to increased marketing orders, which may lead to higher bad debt losses if not managed properly[7]. - The company is enhancing its risk management capabilities to better anticipate and mitigate various operational risks[10]. - The company emphasizes the importance of monitoring macroeconomic conditions to mitigate risks associated with economic fluctuations affecting downstream industries[101]. - The company is committed to enhancing its procurement management to address risks from raw material price volatility, ensuring quality and cost control[102]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company actively engages in corporate governance to protect shareholder rights, ensuring participation in shareholder meetings through both in-person and online formats[124]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, had equal rights and could fully exercise their rights[125]. - A total of 67 information disclosure documents were released, maintaining accuracy, timeliness, and fairness in communication with investors[125]. - The company responded to 48 investor inquiries via the "Interactive Easy" platform and conducted over a hundred phone responses without any investor complaints[126]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has passed relevant environmental certifications[117]. - The company has implemented pollution prevention facilities that operate stably and meet emission standards[117]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and obtained necessary permits[118]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, with regular drills conducted[119]. Financial Structure and Share Issuance - The company completed the issuance of 42,324,271 shares at a price of 13.72 RMB per share, raising a total of 580.69 million RMB, with a net amount of 565.82 million RMB after deducting issuance costs[159]. - The total number of shares increased from 231,599,000 to 273,923,271, with the proportion of limited sale shares rising from 27.68% to 38.84%[163]. - Major shareholders include Lin Zhenhua (15.60%), Lin Zhenrong (15.17%), and Lin Zhenfu (10.29%), who are the actual controllers of the company[173]. - The top three shareholders hold a combined 41.06% of the company's shares, ensuring stable control over the company[174].

东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川科新 机电股份有限公司（以下简称"科新机电""公司"或"发行人")持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对科新机电使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向 16 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资 金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万 元，实际募集资金净额为人民币 56,582.0 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-057 四川科新机电股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满，根 据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日在公司 C201 电教室召开了公司职工代表大会。经认真讨论和审议，与会职工代表一 致同意选举王波先生担任公司第六届监事会职工代表监事（王波简历附后）。 王波先生将与公司 2023 年第 2 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，任期自 2023 年第 2 次临时股东大 会审议通过之日起计算。 特此公告。 二○二三年八月二十四日 1 科技创新 爱人宏业 附： 王波先生简历 王波：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1987 年，本科学历、工 程师；2011 年 7 月至今就职于公司，历任生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-058 四川科新机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科 新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定 对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资 金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1, ...

四川科新机电股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、非 ...