甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实 履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出 的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持 续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，光伏行业周期下行，光伏产业链各环节竞争加剧，产能激增，供 需失衡导致全产业链价格暴跌，电池及组件产品售价及毛利率持续下行，且公司 破产重整事项对公司正常经营造成重大影响，公司产能利用率持续低位，产品毛 利持续为负，导致亏损持续增加。公司全年实现营业总收入为 12,367.46 万元， 较去年同期下降 78.69%；营业利润为-75,669.79 万元，较去年同期下降 84.05%； 实现归属于上市公司股东的净利润-79,525.40 万元，较上年同期减少 119.83%。 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

截至 2024 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 99 人，注 册会计师人数 350 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额 32,267.90万 元，其中审计业务收入 26,948.44 万元，证券业务收入 13,143.51 万元。2024 年度 上市公司年报审计客户家数 30 家，审计收费总额 3,410.21 万元，上市公司主要行 业包括医药制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业、化学原料及化学制品 制造业、通用设备制造业等。 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-033 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 1 （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-019 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报 告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的 要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及 内部控制有效性出具了无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情况。监事会 同意《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切 实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳 定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表和内部 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-018 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 三、公司 2024 年度不派发现金红利的具体情况 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市 公司股东的净利润-79,525.40 万元，母公司实现的净利润为-87,565.71 万元。截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-032 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示 暨股票停复牌的公告 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日开市起被实施"退市风险警示""其他风 险警示"，股票简称由"金刚光伏"变更为"*ST 金刚"，证券代码仍为 300093， 股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 1、根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报表 审计报告，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）第 10.3.1 条第（一）项规定："最近一个会计年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低 于 1 亿元"的被实施退市风险警示情形。 2、根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报表 审计报告，公司 2024 年度期末净资产为负值，触及《上市规则》第 10.3.1 条第 （二）项规定："最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后 最近一个会计年度 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-029 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划概述 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的主要内 容如下： （一）激励方式 本激励计划的激励方式为第二类限制性股票。 （二）标的股票来源 本激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行 ...