关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字（2024）第 310179 号 甘肃金刚光伏股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具永证审字（2024）第 110027 号审计报告。在对上述财务报表审计基 础上，我们审核了贵公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是金刚光伏管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，金刚光伏编制的 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-029 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 ...

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵军） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用。 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 赵军 | 独立董事 | 17 | 17 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the year 2023, primarily due to accelerated capacity expansion in the photovoltaic industry, leading to a general decline in terminal product prices and intensified competition [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 580,447,459.69, representing an increase of 11.20% compared to CNY 522,007,114.30 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 361,764,153.98, a decrease of 34.30% from CNY 269,452,835.33 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 59.34% to CNY 126,532,709.18 from CNY 311,216,407.00 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,910,689,020.50, an increase of 17.56% from CNY 2,440,905,920.00 at the end of 2022 [24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -1.6748, a decrease of 34.31% from CNY -1.2475 in 2022 [24]. - The company reported a total of CNY 5,685,119.12 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of CNY 1,477,155.50 in 2022 [34]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with the fourth quarter showing a loss of CNY 188,716,493.28 [29]. - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [27]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in high-efficiency heterojunction solar cells [18]. - The company is expanding its market presence through strategic initiatives and potential mergers and acquisitions [18]. - The company’s future development outlook includes potential improvements in profitability measures [4]. - The company plans to enhance its financial strength and reduce its debt ratio through the successful completion of the private placement [68]. - The company aims to align with national goals for carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, anticipating a shift in the energy structure towards renewable energy [107]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 39 core personnel to enhance motivation and stability [67]. - The company is investing in a new 4.8GW high-efficiency heterojunction (HJT) battery and module project in Jiuquan, which will expand production capacity [65]. - The company plans to strengthen its domestic and international marketing teams to ensure rapid promotion of new capacity and improve customer service levels [110]. - The company will continue to attract talent in the photovoltaic industry to build a robust talent system and improve employee motivation [114]. Market and Industry Trends - The global solar photovoltaic (PV) industry is experiencing continuous growth, with new installed capacity expected to reach 240GW-330GW from 2022 to 2025, driven by technological maturity and policy support [43]. - In China, the photovoltaic market is projected to add between 95GW to 140GW of new installed capacity from 2023 to 2030, indicating significant growth potential [44]. - The market share of heterojunction batteries is expected to grow from less than 3% in 2023 to around 30% by 2030, with a projected annual market scale increase exceeding CNY 190 billion [55]. - The company’s N-type monocrystalline heterojunction solar cells have achieved a conversion efficiency of 25.2%, meeting the predetermined efficiency levels and gaining market recognition [48]. Risk Management - Future plans and development strategies are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks [6]. - The company has outlined various risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [6]. - The company acknowledges risks from macroeconomic fluctuations, market competition, raw material price volatility, and management challenges due to scale expansion [117][119][120][121]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, adhering to relevant laws and regulations, and continuously improving internal control systems [127]. - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring complete operational capability [131]. - The company emphasizes the importance of independent directors in the decision-making process regarding profit distribution [165]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements, ensuring compliance with industry standards [130]. Employee and Management Compensation - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 3.8485 million [147]. - The chairman, Li Xuefeng, received a pre-tax remuneration of RMB 425,000 [149]. - The general manager, Wang Zechun, received a pre-tax remuneration of RMB 240,000 [149]. - The company has a structured remuneration decision process based on position, tenure, and performance evaluations [147]. - The company has established a comprehensive salary system and incentive mechanism to ensure fair and competitive compensation for employees [161]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company is committed to environmental responsibility, actively preventing and managing environmental impacts, and adopting new technologies to reduce pollution [185]. - The company emphasizes safety in production and operational activities, aiming to minimize accidents and create a harmonious safety atmosphere [184]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on legal compliance, stakeholder communication, and promoting sustainable development [181]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion CNY for 2024, which reflects an ambitious growth rate of 25% [196]. - New product development includes the launch of a solar panel technology that improves efficiency by 10%, expected to be commercially available in Q2 2024 [197]. - The company plans to expand its market presence by entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 30% increase in international sales [198].

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-025 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事 会第四十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根 据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续 聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见为 标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与 ...

一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 17 | 17 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 否 | 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙连平） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2 | | | | | 7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 8 | 第七届监事会第 | 认购协议的议案》 | | 10 | | | | 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | 月 29 | 日 | 三十一次会议 | | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 1、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利 | | 11 | 月 6 | 日 | 三十二次会议 | 益的议案》 | | | | | | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 事项的议案》 | | 12 | 月 25 | 日 | 三十三次会议 | 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 | 第七届监事会第 | | | 13 | 10 月 | 23 | | 1、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 | | | 日 | | 三十四次会议 | | | | 2023 | 年 | ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-021 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资 产减值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定及甘肃 金刚光伏股份有限公司（"公司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则， 经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，公司对合并报表范围内的 2023 年度末各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全 面的清查，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 2、本次计提资产减值准备范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2023 年度增加各项资产减值准备共 114,550,291.91 元，详情如下表： 单位：元 | 类型 | 期初 | 本期计提/转回 | 本期核销/转销 | 其他 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行 公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各 项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升 11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75 万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元， 较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公 司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由 材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合 ...