证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-029 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 5 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项专项审核报告 永证专字（2024）第 310179 号 甘肃金刚光伏股份有限公司 营业收入扣除 专项审核报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具永证审字（2024）第 110027 号审计报告。在对上述财务报表审计基 础上，我们审核了贵公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、 管理层和治理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是金刚光伏管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，金刚光伏编制的 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-028 甘肃金刚光伏股份有限公司 2022 年 6 月，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股孙 公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）与广东中 梁建筑工程有限公司（以下简称"广东中梁"）分别签署了《高效异质结太阳能 电池及组件生产项目总承包工程-建设工程施工合同》及《酒泉高效异质结太阳 能电池及组件生产项目永久用电工程 EPC》，合同金额分别为 599,746,033.96 元、 29,829,342.45 元。2023 年 4 月，因增加"洁净室内二次安装"、"地坪漆工程"、 "地基处理工程"、"精装修工程"等工程内容，欧昊电力与广东中梁签署了《总 承包工程施工增量合同补充协议》，合同总金额 218,959,603.92 元。 因"仓库工程"为新增单体建设项目，未在前述全部工程合同内，"仓库工 程"目前已开工，基于上述情况，2024 年 4 月 25 日欧昊电力与广东中梁补充签 署《高效异质结太阳能电池及组件生产项目建设工程施工合同补充协议三》，新 增"仓库工程"项目建设，合同总金额 51,412,903 ...

现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵军） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用。 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 赵军 | 独立董事 | 17 | 17 ...

（一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人为吕江先生。 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 97 人，注 册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额 35,172 万 元，其中审计业务收入 29,644 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-017 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会 监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-020 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润-36,176.42 万元，母公司实现的净利润为-3,583.02 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为-98,865.10 万元，母公司累计未分配的 利润为-23,941.69 万元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 应收账款 | .12 449 | | | | .12 449 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 24 .50 | | | 1 .00 | 23 .50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧昊新能源电力（甘肃） | 合并范围关联方 | 应收账款 | | 834 .95 | | | 834 .95 | 销售 | 经营性往来 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 广东金刚玻璃科技（澳 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6 ,972 .89 | 99 .76 | | | 7 ,072 .65 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | 门）有限公司 | | | ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310180 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 五、强调事项 中国•北京 中国注册会计师： 我们认为，公司于 2023 年 ...