证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-023 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟购买董监高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 1 亿元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310180 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 五、强调事项 中国•北京 中国注册会计师： 我们认为，公司于 2023 年 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变 ...

关于甘肃金刚光伏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃金刚光伏股份 有限公司（以下简称"金刚光伏"）的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了永证审字（2024）第 110027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定的要求，金刚光伏公司编制了本专项审核报告后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外 披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚光伏公司的责任。我们的 责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报 ...

审计报告 永证审字（2024）第 110027 号 甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金刚光伏 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金刚光伏，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事 ...

现就本人2023年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | 本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事 会的情况。在任期内，我对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-024 甘肃金刚光伏股份有限公司 三、应对措施 2024 年度公司为致力于内部成本管控，推动资源整合，提高经营效率，结合 1 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 披露如下： 一、情况概述 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-98,865.10 万元，公司未弥补亏损金额为-98,865.10 万 元，公司实收股本 21,600 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业总收入 58,044.75 万元，较上年 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 应收账款 | .12 449 | | | | .12 449 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海金刚玻璃防火科技有 | 合并范围关联方 | 其他应收款 | 24 .50 | | | 1 .00 | 23 .50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧昊新能源电力（甘肃） | 合并范围关联方 | 应收账款 | | 834 .95 | | | 834 .95 | 销售 | 经营性往来 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | | | 广东金刚玻璃科技（澳 | 合并范围关联方 | 应收账款 | 6 ,972 .89 | 99 .76 | | | 7 ,072 .65 | 汇兑损益 | 非经营性往来 | | 门）有限公司 | | | ...