证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-010 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 24 日下午 14:30-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三十次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全体董 事同意，于 2024 年 4 月 22 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长 吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监 ...

易联众信息技术股份有限公司 本人乔红军，男，生于 1967 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。本科 学历，中共党员；律师、注册会计师（非执业）、高级经济师。1989 年 7 月毕 业于厦门大学财金系财政学专业。1989 年 9 月至 1989 年 12 月，厦门灿坤电器 有限公司职员，1989 年 12 月至 1999 年 3 月担任厦门市审计师事务所科员、副 所长；1999 年 4 月至 2008 年 11 月担任厦门国有资产投资公司（厦门机电集团 有限公司）法律部副经理、经理、投资管理部（法律事务部）副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月担任厦门国能投资有限公司总经理助理、副总经理；2010 年 5 月至 2013 年 8 月担任厦门三五互联科技股份有限公司（现更名为琏升科技 股份有限公司）总经理助理、董事、副总经理兼财务负责人；2013 年 9 月至 2019 年 4 月担任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、总法律顾问（2018 年 5 月起兼）职务；2020 年 3 月至 2022 年 7 月担任大通（福建）新材料股份有限公 司独立董事。现任福建汇丰律师事务所律师，华福证 ...

2023 年度财务决算报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 财务决算报告 2024 年 4 月 2023 年度财务决算报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：除"形成保留意见的基础" 部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了易联众公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | | 0.0862 | | -0.7438 | 111.59% | | 加权平均净资产收益率 | | 11.42% | | -70.20% | 81.62% | | 每股经营活动产生的现金流 量净额 | | 0.0070 | | -0.2810 | 102.49% | | ...

单位：万元 控股股东或其 他关联方名称 占用时间 发生原因 期初余额 （2023年1 月1日） 报告期 新增占用金额 （2023年度） 报告期 偿还总金额 （2023年度） 期末余额 （2023年12 月31日） 截至年报 披露日余额 预计 偿还方式 预计 偿还金额 预计 偿还时间 厦门易联众易方 科技有限公司 2023年1月1日— 2023年5月18日 代缴 五险一金 36.11 6.28 42.39 0.00 0.00 — — — 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 易方科技成立于2016年10月，原属于公司控股孙公司，根据公司管理需要及易方科技需求，公司人力资源部与易方科技于2017 年签署了《社会保险费代缴协议书》，该协议约定公司为易方科技代缴五险一金，代缴费的起讫时间为2017年1月1日至协议解除为 止，公司人力资源部按协议约定每月为易方科技代缴五险一金。基于上述历史原因，报告期内，公司为易方科技无息代缴2023年1-4 月五险一金，总计6.28万元。易方科技于2023年4月11日归还了截止2022年12月31日尚未偿还的五险一金代缴余额36.11万元，2 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-023 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》 一、会议召开情况 2024 年 4 月 24 日下午 16:30-17:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第二十四次会议以现场方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会审计委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，不得少 于三人，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工 ...

易联众信息技术股份有限公司 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-016 关于2023年度计提信用减值准备与资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值与资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备与资产减值准备情况概述 1. 本次计提信用减值准备与资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2. 本次计提信用减值准备与资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | CEO | 及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-022 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 易联众信息技术股份有限公司 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和 ...

2023 年度董事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度董事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会 各项决议，依法履行信息披露义务，现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司作为民生领域数字化解决方案先行者，始终围绕民生核心领域， 以创新为引领，以市场为导向，以大数据为驱动，不断寻求服务渠道与模式的变革创新。 公司紧密围绕人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康等民生领域，不断开拓数字人 社、数字医保、数字医疗、数字科技与数字服务等主营业务，聚焦 AI 人工智能、大数 据、区块链、云计算、物联网等前沿技术，面向政府部门、行业生态主体及社会公众， 创新利民便民服务渠道、不断提升行业数字化生态水平、推动民生信息化迈向数字科技 新时代。 1.数字人社 数字人社业务是公司具备行业技术领先优势的数字化业务，公司 ...