总经理工作细则 大连智云自动化装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经理层的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《大连智云自动化 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会 秘书。董事会秘书的相关义务、职权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列 出。 第三条 公司依法设置总经理一名。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对 董事会负责并报告工作。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 关于第一大股东部分股份被轮候冻结的进展公告 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了公司第一大股东师利全先生所持有的公司部分股份被法院轮候冻结的情 况，相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 第一大股东部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-010）。现将该股份 被轮候冻结事项的进展情况公告如下： 一、股东股份被轮候冻结及进展情况 | 1、本次股份被轮候冻结的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次被轮 | | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 候冻结股 份数量 | 占其所持 股份比 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据公司总经理师利全先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、 董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张秀敏女士为公司财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张秀敏女士简历详见 附件。 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-030 大连智云自动化装备股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 - 1 - 大连智云自动化装备股份有限公司 张秀敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 附件：张秀敏女士简历： - 2 - 张秀敏：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理 水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订 和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登 记手续。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董 事会审计委员会行使， ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 大连智云自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月5日召开的第六届董事会第十 一次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-027 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次临 时会议于 2025 年 6 月 5 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席 罗东先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本 次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-026 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、 电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-025 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》 （大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关 于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票 交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company's overall revenue decreased significantly due to delayed order acceptance and lower-than-expected downstream demand in the industry [3][4] - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of 384.06 million yuan, a year-on-year decline of 19.41%, and a net profit attributable to shareholders of -129.37 million yuan, a year-on-year decline of 192.44% [4][5] Group 2: Future Outlook and Strategies - The company aims to enhance customer loyalty by providing comprehensive after-sales services and optimizing sales strategies to meet market demands for automation equipment [4][5] - Future growth drivers include focusing on domestic market trends, expanding customer base, and improving product competitiveness through innovation [5][6] Group 3: Market Conditions and Challenges - The industry is experiencing increased competition, leading to compressed profit margins, while the trend towards automation and smart manufacturing continues to grow [5][6] - The company is monitoring external market dynamics and adjusting strategies accordingly to mitigate risks and enhance resilience [5][6] Group 4: Investor Relations and Communication - The company encourages investors to refer to periodic reports for detailed updates on production capacity and order status [3][4] - The management emphasizes the importance of market value management and improving operational quality to enhance investor returns [5][6]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-024 1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 二、出席人员 公司董事长、总经理师利全先生，独立董事董群先先生，董事会秘书华家蓉 女 ...