1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-038 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》 为提升资产整体运营效率、增加收益，公司管理层决定拟向广州合盛出租公 司名下位于广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号的部分闲置办公场地、宿舍等， 以及拟出租全资子公司广州高新兴通信有限公司名下位于广 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-042 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 20 日审议 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 5 日，9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-041 高新兴科技集团股份有限公司 关于公司监事离任暨补选公司第六届非职工代表监事的公告 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 截至本公告披露日，刘莹莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职 期间勤勉尽责、恪尽职守，并对公司依法运作情况以及公司董事及高级管理人员 履行职责情况进行监督，公司及公司监事会对刘莹莹女士任职期间所做出的贡献 1 表示衷心的感谢。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹莹女士未直接持有公司股份，通过第五期员工持股 计划间接持有公司42万股股份，占总股本的比例0.02%，除前述情况外不存在其 他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。因刘 莹莹女士离任后不在公司继续任职，根据《公司第五期员工持股计划（草案修订 案）》等相关规定，其持有的员工持股计划份额将按照此次员工持股计划规定程 序进行管理。刘莹莹女士原定任期为2023年3月15日至2026年3月14日，根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-039 高新兴科技集团股份有限公司 1 公告。 议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》 监事会近日收到公司非职工代表监事刘莹莹女士递交的书 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-037 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 5 月 17 日发布了《关于 发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕228 号），根据 公布的 2024 年第三批创新层进层挂牌公司名单，高新兴科技集团股份有限公司 控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"创联科技"）满足《全国 中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程 序，创联科技自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 1 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国·广州 地址：广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 楼、11 楼、29 楼 电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388 广东广信君达律师事务所 关于高新兴科技集团股份有限公司 法律意见书 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：高新兴科技集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受高新兴科技集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等其 他现行有效的法律、行政法规及规范性文件以及《高新兴科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席公司于2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-036 高新兴科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一 楼党建会议室。 3、 ...

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议 通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2024-034 高新兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 13 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2023 年年度股东大会通知 的提示性公告。 一、会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-035 高新兴科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并严格按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新 兴"或"公司"）以集中竞价交易方式回购股份的数量为 3,395,300 股，占公司 目前总股本 1,737,782,275 股的 0.20%。最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.21 元/股，成交总金额为 15,397,285.00 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥305,213,418.80, a decrease of 12.64% compared to ¥349,391,771.63 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,804,517.42, representing a significant increase of 134.95% from a loss of ¥22,327,407.84 in the previous year[4] - The company recorded a net loss of ¥45,276,287.39 after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 77.34% compared to the previous year's loss of ¥25,530,500.15[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 6,470,095.82, a significant recovery from a net loss of CNY 24,710,223.95 in the same period last year[25] - Operating profit for the quarter was CNY 6,705,668.42, compared to an operating loss of CNY 25,660,233.95 in Q1 2023[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 6,480,724.72, recovering from a loss of CNY 24,819,143.18 in the same quarter last year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 21.81%, amounting to -¥111,501,984.49 compared to -¥142,610,373.77 in the prior year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥377,599,966.70 from ¥454,898,616.49, reflecting a decline of approximately 17%[18] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 111,501,984.49, an improvement from a net outflow of CNY 142,610,373.77 in the previous year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,073,883.02, an improvement from a net outflow of CNY 153,989,739.36 in the previous year[28] - Financing activities generated a net cash outflow of CNY 28,175,082.67, contrasting with a net inflow of CNY 135,050,886.41 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.42% to ¥5,045,815,228.38 from ¥5,224,626,711.18 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 1,592,290,371.31 in Q1 2024, down from CNY 1,788,517,020.91 in the previous year, indicating a decrease of 10.9%[21] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,985,826,356.48 in Q1 2024 from CNY 2,162,640,534.59 in Q1 2023, a reduction of 8.2%[21] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 2,868,734,044.32 in Q1 2024 from CNY 2,856,992,011.32 in Q1 2023[22] Investments and Shareholder Information - Investment income surged by 732.29% to ¥47,345,881.50, primarily due to significant gains from the disposal of subsidiaries[9] - The company completed the capital increase in Guangzhou Turing, holding a total of 29.0465% equity after the transaction[15] - The company returned cash contributions totaling ¥5,065.4890 million to original shareholders after reducing the capital of Xunmei Technology by ¥55 million[17] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,751, with the largest shareholder holding 15.00% of the shares[11] - The company’s major shareholder, Liu Shuangguang, holds 260,584,559 shares, accounting for 15% of the total share capital[13] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 305,213,418.80, a decrease of 12.6% compared to CNY 349,391,771.63 in Q1 2023[24] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 351,902,303.53, down from CNY 385,585,683.02 in the previous year, reflecting a reduction of 8.8%[24] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 412,374,977.94, slightly up from CNY 403,095,881.08 in Q1 2023[26] Future Outlook - The company expects to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[4]