关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025]24007690045 号 目 录 | | | 关于高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24007690045 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 1 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有 限公司（以下简称高新兴）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农 审字[2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 高新兴管理层编制的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1-2 关于高新兴科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007690038 号 高新兴科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007690038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了高新兴科技集团股份 有限公司（以下简称高新兴）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24007690018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24007690022 号 目 录 内部控制审计报告…………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007690022 号 高新兴科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高新 兴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事江斌先生2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人江斌，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人江斌，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士学位。曾任职于广州市 对外经济律师事务所、广东律师事务所深圳分所、广东广江律师事务所，现任北 京大成（广州）律师事务所高级合伙人，2019年 ...

独立董事罗翼先生2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人罗翼，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 高新兴科技集团股份有限公司 本人罗翼，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级（Level-A） 项目经理。曾担任中山市邮电局规划技术科科长、阳江市邮电局副局长、广东省 邮电管理局规划引进处副处长、广东省中山市 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-020 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，董事会就公司在任独立董事江斌、 胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

高新兴科技集团股份有限公司 独立董事胡志勇先生2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人胡志勇，作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等公司相 关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，对公司 重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡志勇，教授，博士生导师，博士研究生学历。现任广州大学会计学教 授、广东省会计学会副会长、广州市财政会计学会会长，棕榈生态城镇发展股份 有限公司、广东广弘控股股份有限公司独立董事 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1400 yuan for 2024, a decrease of 133.33% compared to -0.0600 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 14.17 billion yuan, down 21.23% from 17.99 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -2.37 billion yuan, which is a 130.1% increase in losses compared to -1.03 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) for 2024 was -8.63%, a significant decline from -3.51% in 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,107.27 million shares, accounting for 12.41% of the circulating shares, which is a decrease of 3,430.62 million shares from the previous period [2] - Liu Shuangguang remains the largest shareholder with 6,514.61 million shares, unchanged from the previous report [3] - Wang Yunlan's holdings decreased by 816.42 million shares to 4,231.83 million shares, while Hong Kong Central Clearing Limited also saw a reduction of 185.91 million shares [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [2]

高新兴（300098）公告，2024年营业收入14.17亿元，同比下降21.24%。归属于上市公司股东的净亏损 2.37亿元，去年同期净亏损1.03亿元。基本每股收益-0.14元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1.417 billion in 2024, a decrease of 21.24% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 237 million, with a net profit loss excluding non-recurring items of RMB 303 million[4]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 1,416,689,095.26, a decrease of 21.24% compared to CNY 1,798,846,146.48 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is a loss of CNY 236,799,113.67, representing a decline of 129.34% from a loss of CNY 103,250,445.37 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 59,407,491.86, down 66.71% from CNY 178,464,659.81 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 4,941,766,093.87, a decrease of 5.41% from CNY 5,224,626,711.18 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 2,640,960,520.89, down 7.56% from CNY 2,856,992,011.32 at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 is -CNY 0.14, a decline of 133.33% compared to -CNY 0.06 in 2023[27]. - The weighted average return on net assets for 2024 is -8.63%, compared to -3.51% in 2023[27]. - The company reported a decrease in revenue after deducting non-operating income, with a total of CNY 1,400,803,444.63 for 2024 compared to CNY 1,788,815,452.55 in 2023[30]. Cost Management and Efficiency - The company reduced sales, management, and R&D expenses by a total of RMB 57.55 million, a decrease of 8.63% year-on-year[6]. - The company will enhance management efficiency and operational quality, aiming to improve supply chain capabilities and control costs[6]. - The company has established a stable supply chain and smart delivery system, enhancing supply chain resilience and efficiency through domestic material substitution and cost reduction[84]. - The company has improved the supply chain, ensuring timely delivery and reducing procurement costs through competitive bidding and supplier management, leading to a decrease in inventory levels[109]. - The company reported a decrease in management expenses by 11.18% to ¥145,306,107.32, reflecting a focus on resource allocation and cost control[136]. Strategic Focus and Development - The company plans to continue developing in the IoT sector, focusing on automotive terminals, rail transit terminals, and smart law enforcement applications[6]. - The company aims to leverage opportunities in IoT, big data, and AI to drive digital transformation across various industries[39]. - The company is focusing on selecting high-quality projects with financial support and strategic significance to mitigate project implementation risks[179]. - The company plans to enhance project management and cost control to improve project delivery capabilities and reduce implementation risks[179]. - The company is committed to improving R&D efficiency and embracing technologies like 5G, big data, and AI in its applications[171]. Market Trends and Opportunities - The global AI market revenue is projected to reach $513.2 billion in 2023, with a year-on-year growth of 20.7%[38]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 40.9% in 2024, with total sales of 12.87 million units, reflecting a growth of 35.5% year-on-year[41]. - The domestic automotive supply chain revenue increased by approximately 20% to ¥17,882 billion in 2024, with a significant contribution from the new energy and intelligent sectors[42]. - The penetration rate of connected vehicles exceeded 80% in 2024, indicating a strong trend towards vehicle networking and integration of communication technologies[43]. - The company is actively exploring market opportunities in the 5G sector, expanding its offerings in various industries such as power and finance[76]. R&D and Innovation - The company has invested CNY 242 million in R&D, accounting for 17.05% of its revenue during the reporting period[80]. - The total R&D expenditure for 2024 was ¥241,510,509.49, representing 17.05% of operating revenue, a significant increase from 15.20% in 2023[137]. - The company has established a comprehensive product system and solutions across sensing, connection, platform, and application layers in the IoT sector[80]. - The company has launched multiple automotive communication terminal products and automotive-grade module products, establishing a comprehensive R&D, quality, testing, delivery, and after-sales support system, with a focus on high-quality automotive standards[55]. - The company has upgraded its R&D system, focusing on core technologies and product development, with a monthly evaluation mechanism for R&D projects to enhance efficiency and maximize long-term returns[108]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[6]. - The company faces risks related to industry regulation changes and talent management, and it is implementing measures to mitigate these risks[175][176]. - The company has a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective supervision and decision-making processes[190]. - The company has a risk of goodwill impairment due to potential underperformance of acquired entities, but the likelihood is considered low[180]. - The company has revised its internal control systems to align with external legal changes, covering various management aspects[200]. Investor Relations and Communication - The company has conducted various investor communication activities, including online earnings presentations and discussions on business developments[183]. - The company adheres to legal regulations and internal management systems to ensure transparent and timely information disclosure[197]. - The board secretary is responsible for investor relations management, enhancing communication and interaction with investors[198]. - The company respects the rights of stakeholders and promotes balanced interests among shareholders, employees, and society[199].