中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的 发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479, ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，累计投入募集资金人民币 70,803.50 万元（其中： 直接投入募投项目 37,879.88 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），支付银行手 续费 1.29 万元，累计收到结算银行利息 4,017.49 万元，剩余募集资金 77,120.12 万元。购买结构性存款 10,500.00 万元，券商理财产品 32,000.00 万元，使用闲置 募集资金33,000. ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗斌）（已离任） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 28 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾照 光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职 责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极 的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 | 会议名称 | 应出席会议次数 | | 实际出席会议情 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤有谨） 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘纪鹏） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾 照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行 职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极 作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （张瑞根）（已离任） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 28 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章 程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职责。 2024 年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计 委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表 了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司 规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董 事专 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈忠） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，下同），本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《厦门乾照 光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职 责。 2024 年任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、提 名与薪酬委员会会议和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-029 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 目 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于厦门乾照光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0182 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0226 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监 ...