厦门乾照光电股份有限公司关联交易管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； （三） 不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （五） ...

厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权 益，依照现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《厦门 乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 1 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发和非公开发行股票）、发行可转换公司债券等方式募集，用于特定 用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金数额原则 上不超过项目需要量，用于经公司股东大会批准的募集资金投资项目。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金存放坚持 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-057 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 16:00 （2）通过网络投票参会的股东共 17 名，代表 82,596,606 股，占公司有表决 权股份总数的 9.2511%。 8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议， 公司聘请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | ...

（二） 提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百 分之五十以上的，可以不再提取； 厦门乾照光电股份有限公司现金分红管理制度 厦门乾照光电股份有限公司 现金分红管理制度 （2024 年 6 月修订） 为完善和健全厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护中小投资者合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证券监督 管理委员会厦门监管局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦 证监发[2012]62 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《厦门乾照光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配： （一） 弥补以前年度的亏 ...

厦门乾照光电股份有限公司股东大会议事规则 厦门乾照光电股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的有关规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东大会应在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

法律意见书 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有限公 司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及陈邺律师（以 下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 6 月 27 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整， ...

独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规 和《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 厦门乾照光电股份有限公司独立董事工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 ...

厦门乾照光电股份有限公司董事会议事规则 厦门乾照光电股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关规定和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董 事长由全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度。董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 202 ...