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乾照光电(300102) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-27 10:31
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第二 | 2024.02.01 | 1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | 十一次会议 | | 金的议案》 | | 2 | | | 1)《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》 2)《关于公司 2023 | | | | | 3)《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4)《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议 | | | 第五届监事会第二 | 2024.03.25 | 案》 | | | 十二次会议 | | 5)《关于公司 2023 年度权益分派的议案》 | | | | | 6)《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 | | | | | 用情况专项报告的议案》 | | | | | 7)《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | 议案》 | 一、监事会工作情况 (一)2024 年度,监事会成员合计列席了公司召开的 10 次董事会会议。 (二)2024 ...
乾照光电(300102) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-03-27 10:31
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,厦门乾照光电股份有限公司(以 下简称"本公司")董事会根据法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》,就 2024 年度公司独立董事的独立性情况进行评 估,出具如下专项意见: 经核查独立董事刘纪鹏先生、陈忠先生、汤有谨先生、罗斌先生(离任)、 张瑞根先生(离任)的任职经历及其签署的相关自查文件,上述人员未在本公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本公司主要股东担任任何职务,与 本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此,上述人员符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门乾照光电股份有限公司 ...
乾照光电(300102) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-27 10:31
厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门乾照光电股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合厦门乾照光电股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范 ...
乾照光电(300102) - 董事会决议公告
2025-03-27 10:30
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-023 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日(星期四)下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 26 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事,征得各位董事同意于 2025 年 3 月 27 日召开。会议应出席董事 9 名,实 际出席董事 9 名(亲自出席 8 名,委托出席 1 名),其中独立董事实际出席 3 名, 董事陈文翔书面委托董事李敏华出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《厦门乾照光电股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议由公司董事长李敏华先 生主持,公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,会议以书面投票表决 ...
乾照光电(300102) - 关于公司2024年度利润分配方案的公告
2025-03-27 10:30
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-028 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下: 一、 情况概述 1、2024 年度财务概况 公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 9,608.45 万元, 未分配利润金额为 28,108.04 万元;母公司报表中 2024 年度的净利润为 2,283.61 万元,未分配利润金额为 12,167.44 万元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会 第七次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,该议案尚 需提交公司股东大会审议。 三、风险提示及相关说明 本次利润分配方案尚需提交公司股东 ...
乾照光电:2024年报净利润0.96亿 同比增长200%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-03-27 10:21
| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 海信视像(600060)科技股份有限公司 | 24106.90 | 26.38 | 1970.93 | | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结 | | | | | 构化私募基金 | 5880.00 | 6.43 | 不变 | | 深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私 | | | | | 募基金 | 2248.00 | 2.46 | 不变 | | 上海晋能国际贸易有限公司 | 2100.00 | 2.30 | -1683.01 | | 施玉庆 | 1661.00 | 1.82 | 新进 | | 屠文斌 | 1603.39 | 1.75 | 新进 | | 屠施恩 | 766.98 | 0.84 | 新进 | | 徐桂花 | 559.82 | 0.61 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 389.71 | 0.43 | -91.25 | | 毛诚忠 | 169.99 | 0.19 | -390.95 | | 较上个报告期退 ...
乾照光电(300102) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-27 10:20
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,432,949,585.59, representing a 1.91% increase compared to ¥2,387,427,144.94 in 2023[13] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,084,465.67, a significant increase of 203.99% from ¥31,607,298.84 in 2023[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,737,287.31, up 233.02% from -¥27,617,351.25 in 2023[13] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥545,885,067.85, an increase of 101.71% compared to ¥270,628,917.46 in 2023[13] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.10, reflecting a 233.33% increase from ¥0.03 in 2023[13] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,709,342,369.20, a 1.54% increase from ¥6,607,607,762.93 at the end of 2023[13] - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.19% to ¥4,115,870,078.28 at the end of 2024 from ¥4,165,431,583.64 at the end of 2023[13] Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥556.42 million, with a peak in Q2 at ¥715.37 million, followed by Q3 at ¥607.23 million and Q4 at ¥553.93 million[20] - The semiconductor optoelectronics segment accounted for 100% of total revenue, with epitaxial wafers and chips generating ¥1,893,163,177.03, which is 77.81% of total revenue, reflecting an 8.37% increase year-on-year[71] - The RGB display business saw a remarkable revenue growth of 267% year-on-year, while the backlight business grew by 757% due to favorable national policies and strong market demand[61] - The Micro LED business experienced a significant revenue increase of 178% driven by technological advantages and market demand[61] Market Trends and Projections - The LED industry is experiencing a recovery in demand, driven by technological innovation and policy support, with a focus on high-end and scenario-based applications[28] - The global Mini LED direct display market is projected to grow at a CAGR of 36% from 2021 to 2026, indicating strong commercial application expansion[29] - The shipment of televisions equipped with Mini LED backlight units is expected to reach 6.2 million units in 2024, representing a 100% year-on-year increase[30] - The Micro LED market is anticipated to see significant growth, with a forecasted revenue of $4.6 billion by 2030, following a projected 484.8% growth rate in 2026[31] - The demand for automotive LED products is diversifying, with the smart cockpit market in China expected to reach ¥212.7 billion by 2026, growing at a CAGR of over 17%[32] Research and Development - The company emphasizes a diversified R&D model focusing on independent innovation and collaboration, particularly in compound semiconductor technologies[49] - The company has established a robust R&D platform and has been awarded multiple patents, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[55][56] - The company reported R&D expenditure of approximately ¥173.16 million in 2024, an increase from ¥138.57 million in 2023, representing a growth of 25.06%[86] - R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 7.12% in 2024 from 5.80% in 2023[86] - The company has filed multiple patents related to LED technology and solar cells, indicating a focus on innovation and market expansion[85][86] Corporate Governance - The company has established a structured governance framework, with independent directors overseeing key operations[146] - The audit committee is responsible for overseeing internal and external audits, ensuring the authenticity and completeness of financial information[137] - The company maintains necessary independence from its controlling shareholders in terms of personnel, finance, assets, and operations[139] - The company has a dedicated board secretary for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders through various media[138] Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by local environmental protection authorities, indicating a focus on environmental compliance[197] - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring regulatory compliance in its operations[198] - The company holds a valid pollution discharge permit, effective from November 30, 2023, to November 29, 2028[199] - The company has ongoing projects related to LED chip production and environmental management, with various environmental assessments and approvals in place[199] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,536, with 854 in the parent company and 1,682 in major subsidiaries[160] - The company has a total of 2,605 employees receiving compensation, with no retired employees requiring financial support[160] - The company has established a dynamic compensation management system to attract and retain talent, emphasizing performance results and internal equity[162] - The company has implemented a three-tier training model to balance talent supply with strategic needs, focusing on key manufacturing issues[163] Risk Management - The company faces risks from market competition, chip price declines, product technology updates, and human resources, and has strategies in place to mitigate these risks[128][130][131][132] - The company actively monitors risks related to overdue accounts receivable and inventory management to maintain operational safety[184] - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China[185]
乾照光电(300102) - 中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-03-27 10:19
中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门 乾照光电股份有限公司(以下简称"乾照光电"或"公司")创业板向特定对象 发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等有关规定,就《厦门乾照光电股份 有限公司2024年度内部控制评价报告》(以下简称"《评价报告》")出具核查 意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:厦门乾照光电股份有限公司、扬州乾照 光电有限公司、厦门乾照照明有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、厦门乾泰 坤华供应链管理有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司、江西乾照光电有限公 司、厦门未来显示技术研究院有限公司、乾芯(平潭)半导体投资合伙企业(有 限合伙 ...
乾照光电(300102) - 2024年年度审计报告
2025-03-27 10:19
审计报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 116 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0226 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门乾照光电 ...
乾照光电(300102) - 中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见
2025-03-27 10:19
中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司2024年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为厦门乾照光电股份有 限公司(以下简称"乾照光电""公司")创业板向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关法 律、法规和规范性文件的规定,对乾照光电 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务进行了专项核查,核查情况及核查意见如下: 一、财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》(银监复〔2008〕207 号)批准成立,注册地址:山东省青岛市崂 山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层;注册资本:13 亿元人民币;企业 类型:其他有限责任公司;成立日期:2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机 构批准和公司登记机关核准,海信财务公司经营下列本外币业 ...