本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-064 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 序 | | | | 产品类 | 认购金额 | | | 预计年化 | 赎回本 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 | 序 | | | 产品类 | 认购金额 | | | | 预计年化 | 赎回本 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴 于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免本次 董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 与会董事认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协同性， 有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会 ...

关于豁免长治市南烨实业集团有限公司《关于股东减持及放弃部分 表决权的承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-062 厦门乾照光电股份有限公司 1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及放弃部分 表决权的承诺函>的议案》，同意豁免长治市南烨实业集团有限公司（以下简称 "南烨实业"）就持有公司股份相关事项出具的部分自愿性承诺（以下简称"本 次申请豁免承诺"）。关联董事王福林已回避表决，上述事项已经公司独立董事 专门会议审议通过，监事会发表了同意意见。 2、本次申请豁免承诺不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称 "《监管指引第 4 号》"）等相关规定， 本次申请豁免承诺事项尚需提交股东 大会审议，关联股东应回避表决。现就 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-061 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午以通讯会议方式在公司会议室召开，鉴于 本次会议议题的重要性和紧急性，全体监事已于会前充分沟通并同意豁免本次监 事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电话、微信等方式通知全 体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及 放弃部分表决权的承诺函>的议案》 经审核，监事会认为：本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生不利 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，厦门 乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于2024 年7月18日召开第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届董事会第二十八 次会议审议的《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司<关于股东减持及放弃部 分表决权的承诺函>的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案 内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次独立董事专门会议相关意见 经核查，我们认为：鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司双方战略的协 同性，有利于公司的长远发展。本次承诺豁免事项不会对公司正常持续经营产生 不利影响，不会损害公司及其他股东的合法权益，未违反《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规的相关规定，相关审议程序符 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-059 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回 暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2024 年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议， 于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资 金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大 额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2024-017）。 1 （2）公司将根据经济形势以及金融市 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-058 厦门乾照光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 3、补助对公司的影响 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）子公司江 西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）收到关于"海信乾照江 西半导体基地项目"企业扶持资金共计人民币 1,000 万元，系与收益相关的政府 补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下： | | | | 补助 | | | | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 收款 | 发放 | 金额 | 收款 | | 补助 | 分类 | 会计 | 有可持 | | 号 | 单位 | 主体 | | 时间 | | 依据 | | | | | | | | (万元) | | | | | 科目 | ...

第一章 总 则 第一条 为加强厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《指引第 8 号》"）等法律、规章 及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对外 担保比照本办法规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括但 不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜，亦包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所 ...