厦门乾照光电股份有限公司提名与薪酬委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 提名与薪酬委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名与薪酬委员会的组成和职责，规范工作程序，根据现行有效的《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交 易所相关规范性文件、《厦门乾照光电股份有限公司章程》（"公司章程"）等 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 委员会，主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；研究、 审查公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究公司董事 和总经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理人员； 对董事和总经理人员候选人进行审查并提出建议。 第五条 提名与薪酬委员会设主席一名，由董事会指定的独立董事委员担 任。 第六条 提名与薪酬委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资 格，并由董事会根据上述 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-040 厦门乾照光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根 据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事 会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 18 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的 主要内容如下： 1 ● 股票来源：公司从二级市场 ...

2 | 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 | 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 | | --- | --- | | 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； | 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； | | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 | | 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 | 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企 | | 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； | 业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； | | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未 | | 未满的； | 满的； | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 事，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 ...

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。 具体修订情况如下表： 厦门乾照光电股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | 第十六条 会议的召开 | | | --- | --- | | 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有 | | | 关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议 | | | 召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时 | 第十六条 会议的召开 | | 向监管部门报告。 | 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 | | 监事、总经理和其他高级管理人员列席董事会会 | | | 议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员 | | | 列席董事会会议。 | | | | 第十七条 …… | | 第十七条 …… | （六） 委托人的签字或盖章、日期等。 | | （六） 委托人的签字或盖章、日期等。 | …… | | 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见 | 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外 | | ...

厦门乾照光电股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。 具体修订情况如下表： 3 | 况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见， | 失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独 | | --- | --- | | 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响 | 立董事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合 | | 其独立客观判断的关系发表声明。 | 独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | 第十条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立 | | 第十条 公司最迟应当在发布召开关于选举独 | 董事的股东大会通知公告时向深交所报送《独立董事 | | 立董事的股东大会通知公告时向深交所报送《独立 | 提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》 | | 董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立 | 《独立董事候选人履历表》，披露相关声明与承诺和 | | 董事候选人履历表》，并披露相关公告。公司董事 | 提名委员会或者独立董事专门会议的审查意见，并 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥556,423,293.79, representing a 21.18% increase compared to ¥459,173,055.49 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥5,646,020.12, a significant improvement of 94.47% from a loss of ¥102,055,747.38 in the previous year[5]. - The company’s basic and diluted earnings per share improved to -¥0.01 from -¥0.11, marking a 90.91% improvement[5]. - Net profit for Q1 2024 was -5,646,020.05 CNY, an increase of 94.47% compared to -102,116,594.69 CNY in Q1 2023[9]. - The company reported a total profit of 2,097,316.11 CNY for Q1 2024, compared to a total loss of -104,189,235.47 CNY in the previous year[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 3.92% to ¥102,100,612.94 from ¥106,271,215.10 year-on-year[5]. - Cash received from tax refunds was 9,030,535.86 CNY, a substantial increase of 3812.86% compared to 230,790.89 CNY in the same period last year[9]. - Cash paid for various taxes increased by 65.28% to 37,730,876.99 CNY, primarily due to higher VAT and additional tax payments[10]. - Cash paid for fixed asset purchases rose by 93.15% to 64,503,465.70 CNY, reflecting increased investment in project equipment[9]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -37,371,124.38 CNY, worsening from -19,973,874.85 CNY year-over-year[24]. - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 2,507,835.40 CNY, a recovery from a net outflow of -427,178,293.04 CNY in the previous year[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,703,385,812.89, an increase of 1.45% from ¥6,607,607,762.93 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥3,012,111,796.02, an increase from ¥2,911,868,397.79 at the start of the year[19]. - The company’s cash and cash equivalents rose to ¥817,134,896.20, compared to ¥670,680,200.68 at the beginning of the period, marking a growth of 21.9%[19]. - Total liabilities increased to ¥2,540,045,970.74 from ¥2,441,785,886.33, reflecting a rise of 4.0%[20]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased slightly to ¥4,162,949,549.12 from ¥4,165,431,583.64[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,122[11]. - The largest shareholder, Hisense Visual Technology Co., Ltd., holds 24.24% of the shares, totaling 221,359,682 shares[11]. - The top 10 shareholders include Hisense Visual Technology Co., Ltd. with 221,359,682 shares and Shenzhen Hejun Zhengde Asset Management Co., Ltd. with 58,800,000 shares[12]. - The total number of restricted shares held by executives at the end of the period is 3,817,276 shares, with 1,272,426 shares released during the period[15]. - The company has a consistent policy of releasing 25% of the restricted shares annually for executives[15]. Operational Highlights - Revenue from LED chips significantly increased due to a recovery in market demand, leading to higher shipment volumes[9]. - The company reported a 65.95% increase in other income, totaling ¥29,689,209.84 compared to ¥17,890,550.09 in the same period last year[8]. - The company experienced a 146.92% increase in contract liabilities, reaching ¥4,148,471.26 due to unfulfilled settlement conditions[8]. - The company’s investment income decreased significantly by 1228.02% to -¥1,538,580.56, attributed to reduced gains from the disposal of trading financial assets[8]. - Research and development expenses increased to ¥34,322,912.76, a significant rise of 34.0% from ¥25,631,623.54 in the previous year[21]. Strategic Initiatives - The company plans to grant 32 million shares of restricted stock under the 2024 incentive plan, with 29.65 million shares for initial grant and 2.35 million shares reserved for future grants[16]. - The company has approved a share repurchase plan to buy back shares using its own funds for equity incentives or employee stock ownership plans[16]. - The company has engaged in structured private equity investments, indicating a strategy for capital management and growth[12]. - The company is focused on maintaining compliance with regulations regarding shareholding and stock incentives[16].

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 北京市海问律师事务所 ...

厦门乾照光电股份有限公司 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-037 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午股东大会后以现场会议和电话会议系统 相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发至全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-039 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年第一季度末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使 用权资产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净 值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资 产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估 和分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-033 厦门乾照光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：福建省厦门市厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天 路 259-2 ...