证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-054 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-053 河北建新化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，拟对《公司章程》 进行修订。 详见公司同日披露于中国证监会 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 河北建新化工股份有限公司 独立董事工作细则 河北建新化工股份有限公司 第一条 为了促进河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《河北建新化工股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本 ...

河北建新化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规范投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河北建新化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会 的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独 立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监督作用，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的 事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证劵部为协调部门， 财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通 会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资 料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、 财务资 ...

河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，并且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事 提名，并由董事会选举产生。 河北建新化工股 ...

第一章 总则 第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进 行选择并提出建议。 河北建新化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五 ...

河北建新化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥188,276,328.46, representing a 6.73% increase compared to the same period last year, but a 15.46% decrease year-to-date[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,394,461.14, down 82.10% year-on-year, and year-to-date net profit was ¥10,660,924.99, down 78.10%[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0043, a decrease of 82.23% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was ¥468,864,747.78, a decrease of 15.4% compared to ¥554,603,019.37 in the same period last year[24]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥10,660,924.99, a significant decline of 78.1% compared to ¥48,684,942.75 in the previous year[25]. - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 10,660,924.99, a decrease from CNY 48,684,942.75 in the previous period[26]. - Basic earnings per share for the current period was CNY 0.0193, down from CNY 0.0882 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,627,391,821.02, a decrease of 2.38% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,627,391,821.02, a decrease from ¥1,667,031,573.76 at the beginning of the year[22]. - Current assets totaled ¥803,361,448.25, down 6.3% from ¥857,735,689.79 at the start of the year[21]. - Total current liabilities decreased to ¥137,518,475.00, down 23.9% from ¥180,631,652.19 year-over-year[22]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to ¥1,461,296,090.28 from ¥1,460,586,134.15[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥19,975,348.81, down 83.07% compared to the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities was CNY 19,975,348.81, significantly lower than CNY 117,954,774.43 in the previous period[29]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 314,676,302.29, compared to CNY 417,335,683.50 in the previous period[28]. - Cash outflow from operating activities was CNY 294,700,953.48, slightly decreased from CNY 299,380,909.07 in the previous period[29]. - Net cash flow from investing activities was -CNY 72,605,796.17, an improvement from -CNY 136,580,025.59 in the previous period[29]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 22,417,814.71, compared to -CNY 133,537,817.01 in the previous period[29]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 279,756,654.22, compared to CNY 244,406,730.47 in the previous period[29]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 291,562,150.20, down from CNY 384,202,030.26[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,358[11]. - The largest shareholder, Zhu Shouchan, holds 38.82% of the shares, totaling 215,768,643 shares[11]. - The total number of unrestricted shares held by the top 10 shareholders amounts to 53,942,161 shares for Zhu Shouchan[12]. - The company has a total of 214,985,635 restricted shares at the end of the reporting period[15]. - The top 10 shareholders include Zhu Zairui, Huang Jifen, and Chen Wufeng, with respective holdings of 6.47%, 3.59%, and 1.39%[11]. Stock Options and Incentives - The company plans to adjust the stock option exercise price and the grant price of restricted stock as per the board's resolutions[16]. - A total of 332.72 million stock options can be exercised by 74 incentive objects during the first exercise period from September 14, 2023, to July 10, 2024[18]. - The company completed the cancellation of 497,800 stock options that were granted but not exercised[17]. - The number of stock options granted has been adjusted from 7,258,000 to 6,760,200, accounting for 1.23% of the current total share capital[17]. - The company has 403.75 million restricted stocks that will be listed for trading on September 14, 2023[18]. Other Financial Metrics - The company experienced a 15.46% decline in total revenue year-to-date, primarily due to a decrease in sales prices of main products[8]. - Investment income for Q3 2023 decreased by 70.23% to ¥420,116.15, attributed to reduced returns from wealth management investments[9]. - The net cash flow from financing activities decreased by 83.21% year-to-date, mainly due to reduced guarantee margin expenditures and lower dividends[9]. - The company reported a significant increase in trading financial assets by 88.50% to ¥37,700,000.00 due to increased bank wealth management investments[8]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥23,572,388.53, a decrease of 8.8% compared to ¥25,856,533.48 in the previous year[25]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[31].

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-050 公司董事会将督促承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务。 未来十二个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人朱守琛先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况 公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人朱守琛先生自愿承 诺，自承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日） 不减持其所持有的公司股份；在上述承诺期间内，承诺主体因公司发生资本公积 转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人朱守琛先生持有公司股份 215,768,643 股，占公司总股本比例为 ...