河北建新化工股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 河北建新化工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)2700509 号 陈琰 中国注册会计师： 姚志军 我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 河北建新化工股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)2700508号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)2700508 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 河北建新化工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

河北建新化工股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 C ...

第一条 为了加强河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）对筹资业 务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，维护公司整体利益和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》等法律法规和《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过银行 等金融机构借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资应遵守国家法律法规的各项规定，围绕公司战略和主营业务需 要进行筹资，合理权衡、降低成本，适度负债、防范风险。 第二章 职责分工 第四条 与银行等金融机构借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办 理；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司证券部、财务部分别在各 自的职责范围内办理。 河北建新化工股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第五条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第六条 财务部、证券部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、 协议、契约等相关资料。 第七条 与公司筹资行为相关的财务处理、记 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易范围的界定 1 | | 第三章 | 关联交易的基本原则 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 4 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为保证河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业 板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规以及《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）本制度第五条关联自然人直接 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张先中） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张先中，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士、经 济学博士研究生。2013 年 10 月至今在北京安杰世泽律师事务所任合伙人。2019 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2025-010 河北建新化工股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十七日 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度公司共召开了 1 次股东 大会，亲自列席 1 次。 1 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案和相关材料，并与公司经营管理层 ...

建新股份（300107）公告，2024年营业收入为6.05亿元，同比下降8.03%。归属于上市公司股东的净利 润为1936.57万元，同比增长31.44%。基本每股收益为0.0346元/股，同比增长29.59%。公司拟向全体股 东每10股派发现金红利0.16元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥605,376,475.82, a decrease of 8.03% compared to ¥658,214,081.40 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 31.44% to ¥19,365,723.28 from ¥14,733,064.67 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,258,773.02, up 35.23% from ¥12,022,861.12 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 46.53% to ¥44,186,925.51 from ¥82,635,703.18 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.0346, reflecting a 29.59% increase from ¥0.0267 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,673,622,883.87, a slight increase of 0.21% from ¥1,670,120,180.70 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.63% to ¥1,505,354,221.40 from ¥1,466,727,453.81 in 2023[23]. - The company reported a significant decline in cash flow from operations in the second quarter, with a net cash flow of -¥123,144,926.86[26]. - The fourth quarter net profit attributable to shareholders was ¥5,672,112.51, showing a recovery from the lower profits in the third quarter[25]. - The company reported government subsidies of approximately ¥3,295.16 million in 2024, a slight increase from ¥3,231.29 million in 2023 and up from ¥2,972.47 million in 2022, indicating a consistent support from government policies[29]. Market and Industry Position - The company operates in the fine chemical industry, with a focus on high-end intermediates, maintaining leading positions in production capacity, output, and sales in various intermediate segments[32]. - The company is focusing on expanding its market presence in the dye and chemical intermediate sectors, driven by the recovery in textile and cosmetic industries, despite some short-term challenges[35]. - The company is adapting to regulatory changes in the pharmaceutical and pesticide sectors, which are expected to guide major enterprises towards growth and efficiency improvements[39]. - The company anticipates significant growth in sales of new color developers like JX201 in 2024, driven by stricter standards on bisphenol A in thermal paper, which will create new market opportunities[41]. - The company has maintained a high global market share despite increased competition and a decline in average product prices due to rapid supply growth[44]. - The company is actively expanding its customer base and sales channels to increase revenue and improve capacity utilization[44]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 35.67 million yuan, accounting for 5.89% of its operating revenue[58]. - The company is focusing on technological innovation and new product development in fields such as new materials and electronic chemicals to enhance its competitive edge[44]. - The company has completed several R&D projects, including the development of new production processes aimed at improving product yield and reducing environmental impact[75]. - The company has established a stable management team and core talent, with 7 high-end talents recruited in 2024, including 3 master's degree holders[60]. - The company has implemented three stock incentive plans to align the personal goals of core management and technical personnel with the long-term development of the company[61]. Environmental and Safety Compliance - The company has implemented a complete safety production system to reduce safety risks associated with the use of flammable and explosive chemicals[6]. - The company has invested in upgrading its fire safety systems and has completed the construction of 15 modules for its safety information management platform[176]. - The company has successfully maintained compliance with environmental regulations across all monitored emission points[169]. - The company received a national pollutant discharge permit valid from July 12, 2024, to July 11, 2029, with specific emission limits for SO2 (9.225t/a), NOx (29.35943t/a), COD (28.974t/a), and ammonia nitrogen (3.653t/a)[168]. - The company has established a comprehensive monitoring frequency for unorganized waste gas emissions and noise levels as part of its self-monitoring plan[170]. Talent and Management - The company acknowledges the risk of talent shortages impacting future development and plans to establish a comprehensive talent cultivation and innovation incentive mechanism[5]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linked to business performance, aiming to attract and retain high-quality talent[111]. - The company has implemented a salary management system that adjusts compensation based on job risk, responsibility, and technical requirements, ensuring internal fairness and external competitiveness[141]. - The company has a stable core technical team and maintains a competitive advantage in product structure, innovation capability, and market marketing[48]. - The company has established a comprehensive training system, conducting at least four safety training sessions annually for middle management and above, enhancing employee skills and management capabilities[142]. Financial Management and Governance - The company has a clear profit distribution policy, with 100% of the profit distribution amount allocated to cash dividends in the current period[144]. - The company’s profit distribution plan aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[143]. - The company has a governance structure that complies with the Company Law and Articles of Association, ensuring independent operation of the board and management[114]. - The company has established specialized committees under the board of directors to enhance decision-making efficiency[158]. - The company has implemented a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance structures among shareholders, the board of directors, and management[158]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its R&D capabilities and product competitiveness to mitigate market risks from overseas energy price fluctuations and high inflation[3]. - The company will continue to focus on expanding both domestic and international markets to enhance its market share and profitability[3]. - The company aims to enhance product value and expand its market presence in dye and daily chemical intermediates, composite materials, and pharmaceutical intermediates[100]. - The company plans to invest 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next two years[124]. - The company is exploring investment opportunities in low-altitude economy sectors, including aircraft manufacturing and low-altitude operations, to create new growth points[103].