证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-024 河北建新化工股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分配方案为：以 2024 年 3 月 29 日总股本 556,441,803 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），合计派发现 金红利 8,903,068.85 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转下一年度分配。 2、因公司 2022 年股权激励计划第一个行权期行权，自 2024 年 3 月 29 日至 本公告日，激励对象行权 2,571,965 股，公司总股本由 556,441,803 股增加至 559,013,768 股，按照"现金分红总额不变"的原则，将 2023 年年度权益分派 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年5月16日上午9：15至2024 年5月16日下午15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 河北建新化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 7、本次股东大会的通知已于2024年4月25日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www. ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0227 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-021 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。公司股票短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热、 非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、春节后第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）至 2024 年 5 月 8 日，公司股 价涨幅 314.16%，显著高于创业板综指（+14.22%）及多数低空经济相关股票。截 至 2024 年 5 月 8 日收盘，公司静态市盈率（2023 年经审计的财务报告）为 536.70 倍，显著高于中证化工行业（932111）静态市盈率 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-009 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于<公司 20 ...

Financial Performance - The company's gross profit margin decreased by 3.77% due to a significant decline in sales prices, despite an increase in production and sales scale compared to the previous year[3]. - In the first three quarters of 2023, the basic chemical industry achieved a total revenue of 1,855.7 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.64%, and a net profit attributable to shareholders of 109.0 billion yuan, down 49.61% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥658,214,081.40, a decrease of 11.35% compared to ¥742,465,457.59 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥14,733,064.67, down 75.96% from ¥61,274,503.04 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,022,861.12, a decline of 77.20% from ¥52,741,320.76 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.42% to ¥82,635,703.18 from ¥163,360,835.84 in 2022[30]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0267, down 75.97% from ¥0.1111 in 2022[30]. - The total profit for the year was CNY 13.43 million, down 79.08% year-on-year[55]. - The company reported a significant decrease in both net profit and cash flow, raising concerns about its ongoing operational stability[30]. - The company has faced challenges in maintaining profitability, as indicated by the substantial drop in net profit and earnings per share[30]. Investment and R&D - The company plans to increase R&D investment to enhance product competitiveness and optimize product structure through technological advancements[6]. - Research and development investment reached ¥35,149,300, accounting for 5.34% of operating revenue, indicating a commitment to innovation[59]. - The company has developed a "one chain three bodies" business structure, focusing on various intermediate products, including pharmaceutical and agricultural intermediates[53]. - The company has established a stable and efficient R&D innovation system, ensuring its competitive advantage in production processes[60]. - The company is focusing on upgrading and optimizing processes such as sulfonation and hydrogenation to enhance competitiveness in line with national policies promoting environmentally friendly technologies[43]. Market and Sales - The retail sales of cosmetics in China reached 414.2 billion yuan in 2023, growing by 5.1% year-on-year, which may positively impact the demand for dye and daily chemical intermediates[42]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its leading position in the intermediate production chain and optimizing its product offerings[40]. - The company maintains a high market share for its main products, despite facing increased competition and declining sales prices in some sub-industries[47]. - Domestic sales increased by 27.06% to ¥420,244,767.84, while foreign sales decreased by 42.20% to ¥237,969,313.56[63]. - The sales of dye and daily chemical intermediates increased by 12.33% to ¥296,676,976.08, while the sales of pharmaceutical and pesticide intermediates decreased by 35.02%[63]. Environmental and Safety Management - The company will continue to invest in environmental protection measures to comply with stricter regulations and enhance its overall environmental awareness[9]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including pollutant types, detection frequency, and emission limits, approved by the Cangzhou Administrative Approval Bureau[167]. - The company has achieved compliance with emission standards, with total emissions of SO2 at 9.225t/a and NOx at 29.35943t/a, both within regulatory limits[164]. - The company has maintained a zero major safety production accident record during the reporting period, reflecting effective safety management practices[171]. - The company has conducted 2 comprehensive safety drills and 25 on-site response drills, enhancing emergency preparedness and response capabilities[171]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[110]. - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders and maintaining operational independence from the controlling shareholder[108]. - The company has a robust governance structure with independent boards and committees, adhering to legal requirements and operational independence[113]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[113]. - The company has a clear strategy for market expansion and product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content[112]. Talent and Human Resources - The company emphasizes the importance of attracting and nurturing high-quality technical and management talent to mitigate risks associated with talent shortages[7]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 886, with 684 in production, 103 in technical roles, and 73 in administrative positions[141]. - The company has established a comprehensive training system, conducting at least four safety training sessions annually for middle management and above[144]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 7,258,000 stock options and 8,195,000 restricted shares to 101 incentive recipients[150]. - The company has a talent strategy focusing on employee rights and welfare, including competitive benefits and regular professional training[173]. Future Outlook and Strategy - The company is committed to a long-term strategy of expanding production scale and optimizing management systems to reduce production costs and improve risk resistance in changing market conditions[101]. - The company plans to increase investment in new product development and process optimization, aiming to shorten the product development cycle[104]. - The company is focused on integrating into the Beijing-Tianjin-Hebei collaborative development strategy and capitalizing on opportunities from "China Manufacturing 2025" and "carbon peak and carbon neutrality" initiatives[100]. - The company is positioned to adapt to the uncertainties of the economic environment by enhancing its existing product market positioning and expanding sales channels[101]. - The company is actively engaged in new product research and development to create new industrial chains and increase profitability[101].

河北建新化工股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2700352号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)2700352 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 河北建新化工公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按 ...