证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-031 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第七会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-032 河北建新化工股份有限公司 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。 2、2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 3、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 25 日，公司对授予激励对象名单的姓 名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 ...

河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会 同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 3、业绩预告情况表 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。 四、其他相关说明 河北建新化工股份有限公司 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、预计的业绩：同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 1、报告期内，公司主要产品销量较去年同期增加，销售收入增加，同时股 权激励费用摊销金额较上年同期减少，预计公司归属于上市公司股东的净利润较 上年同期有所增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十二一日 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------------| | 项 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-028 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决 议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信 息如下： 名称：河北建新化工股份有限公司 统一社会信用代码:91 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-027 1 河北建新化工股份有限公司 关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股 票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，根据公司《2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定，以及公司股东大会的授权，公司董事会对相关股票期权行权价格和限制性 股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-026 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第六会议决议的公告 经审核：公司本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行 权价格及限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规以及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权范围内，调整程序合法、合规。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回 避表决，其余 2 名监事参与了表决。 本议案以同意2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月六日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 6 日在公司 ...

关于建新股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划调整股票期权行权价格和限制性 股票授予价格之 法律意见书 法律意见书 上海通佑律师事务所 上海通佑律师事务所 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于建新股份2022年股票期权与限制性股票激励计划调整 二〇二四年六月六日 1 股票期权行权价格和限制性股票授予价格之 法律意见书 致：河北建新化工股份有限公司 上海通佑律师事务所（以下简称"通佑"或"本所"）受河北建新化工股份有 限公司（以下简称"河北建新"或"公司"）委托，作为公司实施2022年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河北建新化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司调整2022年股票期权与限制性 股票激励计划行权价格及授予价格（以下简称"本次调整"或"本调整"）所涉 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，我们对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表 如下独立意见： 关于对调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格事项的独立意见 经核查，公司本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行 权价格和限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司激励计划中关于股票期权行权价格和限制性股票授予价格调整方法的规定。本 次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对股票期权行权价格和限制 性股票授予价格进行调整。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 七次会议相关事项的独立意见之签 ...