河北建新化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

2、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北建新化工股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的 规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳 定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 河北建新化工股份有限公司 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度财 务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于<公司 2022 年 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-016 河北建新化工股份有限公司 董事会关于独董独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 ...

河北建新化工股份有限公司 公司采取现金、股票股利或现金与股 票股利相结合或者法律许可的其他方式 分配股利。公司优先采用现金分红的利润 分配方式。 （三）利润分配的期间间隔和比例 在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，在满足现金分 红条件时，公司原则上每年度进行一次现 金分红。公司董事会也可以根据公司盈利 情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。公司每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的 10%， 或连续三年以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 …… 章程修订案 （2024 年 4 月） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况及需要，经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过，对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修订 内容对照如下 ...

关于河北建新化工股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）2700113号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 河北建新化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-017 河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马宁宁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马宁宁，1972 年出生，中国国籍，永久美国居留权，生物化工博士， 2002 年至 2009 年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体 药物产业化开发；2009 年至 2013 年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理； 2014 年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程 ...

河北建新化工股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为完善和健全河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 及《公司章程》的相关要求，结合公司经营状况、发展规划等，公司董事会制订 了《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划考虑的因素 公司应积极实施可持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在综合分析公司实际经营发展 情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分 配利润的范围，不得影响公司的持续经营，并符合法律、法规的相关规定。 三、公司未来三年（2024 年-2026 ...