深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目 | 118,225.00 | 94,000.00 | | 2 | 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目 | 64,550.00 | 53,000.00 | | 3 | 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目 | 80,539.00 | 50,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | 合计 | 286,314.00 | 220,000.00 | 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 134,325.45 万元，少于募集资金 需求额。根据《募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净 额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次发行募集资金投资项目范围 内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 29 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》，董事会同意对第一个行权期到期尚未行权的 6,808,010 份股票期权 由公司进行注销；同意对 221 名离职激励对象尚未解锁的股票期权共 793,391 份进行 注销；同意第二个行权期公司层面的行权比例为 60%，对第二个行权期未获准行权的 2,800,521 份股票期权由公司进行注销；前述三种情形合计注销股票期权 10,401,922 份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《关于注销 2022 年股 票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-49）。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-54 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-55 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案 于 2024 年 6 月 7 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会 议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案 根据《上市公司证券发行注 ...

中国国际金融股份有限公司、 国信证券股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 1 中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"、"发行人"或"公 司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市长盈精密技术 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为本次发行的保荐人（联席主承销商），国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"）作为本次发行的联席主承销商（中金公司和国信政策以下合称"联 席主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

股票简称：长盈精密 股票代码：300115 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 深圳市长盈精密技术股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 _______________ _______________ _______________ 黎英岳 田刚 钟发志 _______________ _______________ 来旭春 胡宇龙 深圳市长盈精密技术股份有限公司 年 月 日 2 全体监事签名： _______________ _______________ _______________ 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 陈奇星 陈小硕 朱守力 _______________ _______________ _______________ 彭建春 詹伟 ...

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-52 深圳市长盈精密技术股份有限公司 特此公告。 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 深圳市长盈精密技术股份有限公司 二〇二四年六月六日 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 二零二四年六月 广东华商律师事务所 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致:深圳市长盈精密技术股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"长盈精密"）的委托，作为发 行人 2023 年度在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-51 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及进展情况 二、被担保人基本情况 （一）昆山杰顺通精密组件有限公司 5、经营范围：模具加工，电子元件制造、仓储、销售；货物及技术进出口业务， 法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。 单位：人民币万元 | 项目名称 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 26,355.21 | 26,710.05 | | 负债总额 | 10,715.77 | 11,205.28 | | 其中：银行贷款总额 | 6,005.96 | 6,005.96 | | 流动负债总额 | 10,715.77 | 11,205.28 | | 净资产 | 15,639.44 | 15,504.76 | | | 2024年1月至3月 | 2023年1月至12月 | | 营业收入 | 4,314.54 | 21,691.5 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-47 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案 经审核，监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合本激励计 划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公 司 2022 年第一临时股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划（草案）》中确 定的人员，且符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件所规定 的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司对本 激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 5 月 25 日以书面方式向全体监事发出。 2、 ...