天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 / 7 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规范体系")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关法律、法规的要求，结合天津瑞普生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务报告 及相关信 ...

2023 年度监事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度监事会工作报告 2023年度公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进 公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股 东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规 性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的 健康、持续发展。 一、2023年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2022 年度经审计的财务报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年年度报告>及摘要 ...

提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十三 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-019 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐人"）作 为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"或"公司"）2021 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对瑞普生物履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，中国银河证券对瑞普生物 2021 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易 ...

2023 年度董事会工作报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年三月 1 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司的经营情况回顾 2023 年国内动物疫病局部反复高发，下游养殖行业受供给冲击，叠加需求 收缩、预期转弱等因素影响，养殖行业深度亏损，养殖格局正在发生较大变化， 给动保行业发展及公司经营业绩均带来挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司 与客户互融共促、共创价值，管理层紧盯战略目标，坚定推动"以客户为中心" 的流程型组织变革，优化组织运转体系，提高组织运作效率；研发攻坚克难打破 国外垄断，营销优化技术服务机制，动物疫病联合研究，疫病解决方案共创深度 服务养殖客户；升级精益运营管理体系，持续推动公司高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 22.49 亿元，较上年同期增长 7.90%；归属于 母公司的净利润 4.53 亿元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经 常性损益的净利润 3.18 亿元，较上年同期增长 13.43%。报告期内主要经营情况 如下： （一）推动组织变革，流程落地决胜终端，文化展现新风貌 报告期内，基于 2020 年-2022 年 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-017 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内 控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。2023 年度，立信的年度审计报酬为100万元，根据董事会、股东大会的授权，管理层 根据公司及子公司2024年的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞普生物"）于2024 年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

2023 年度财务决算报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 224,896.21 万元，较上年同期增长 7.90%，其中兽 用生物制品实现营业收入 107,280.66 万元，同比增长 4.03%；兽用原料药及制剂实现 营业收入 111,029.98 万元，同比增长 9.01%。年度营业成本 113,151.16 万元，同比增 长 5.29%。主要由于本期产品结构调整，优化工艺及精益管理等措施降本增效。公司实 现净利润 51,101.67 万元，较上年同期增长 36.72%；归属于母公司的净利润 45,294.21 万元，较上年同期增长 30.64%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利 润 31,842.10 万元，较上年同期增长 13.43%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 659,594.15 万元，较年初增长 8.02%；归属 于上市公司股东的所有者权益 449,630.41 ...

独立董事 2023 年度述职报告 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭春林） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度我履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭春林，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 4 月，本科学历， 副教授，现任公司独立董事、西安文理学院生物与环境工程学院专任教师。历任中 国管理科学院智库专家、原北京大学后 EMBA 培训中心主讲。现主持《精英企业家 私塾论道》项目，主讲《第七代企业家心智重构》《深度思 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-021 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于收购保定市收骏科技有限公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自 筹资金收购保定市收骏科技有限公司（以下简称"保定收骏"、"标的公司"）100% 股权，收购完成后，保定收骏将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提 交公司股东大会审议。 3、受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，保定收骏 未来盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为补足公司口蹄疫疫苗产品布局，提升向家畜客户提供疫病整体解决方案的 能力，持续增强核心竞争力，公司于 2024 年 3 月 28 日在天津市签署《股权转让 协 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津瑞普生物技术股份有限公司拟进行股权收购 所涉及的保定市收骏科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 ： 银信评报字（2024）第 A00023号 (共1册第1册) 银信资产评估有限公司 2024年03月26日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400459 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-A00025 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第A00023号 | | 报告名称: | 天津瑞普生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及 的保定收骏科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 240.024.870.92元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11220008 成啥 | | | 董秋辰 (资产评估师) 会员编号:11230062 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此 ...