天津瑞普生物技术股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证 ，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 相关审计业务不存在由分支机构承办的 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天津瑞普生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事才学鹏、郭春林、 周睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事才学鹏、郭春林、周睿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津瑞普生物技术 股份有限公司董事会 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-010 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，公 司及部分分子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称"浙商银行天津 分行"）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。详见公司在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号： 2023-016）。 为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第 九次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担 保的议案》，公司及部分分 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-009 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及 子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 经审议，监事会认为：被担保对象为具有良好信誉和一定实力的宠物业务经 销商，公司严格审查被担保方资质，制订了风险控制流程，担保风险可控。此次 为宠物业务经销商提供担保有利于公司宠物业务发展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 本次为宠物业务经销商提供担保的事项符合中国证监会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-008 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 2、审议通过了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》 经审议，公司董事会同意公司本次为宠物业务经销商向工商银行申请贷款提 1 供最高额不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保。该担保额度自董事会审 议通过之日起十二个月内有效，有效期内担保额度可滚动使用。公司董事会授权 董事长根据宠物经销实际情况，在上述担保额度范围内，分配为各经销商提供担 保的金额；授权董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。本次担保有利于公 司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产品供应的稳定性，提升公司 为下游客户服务的能力并促进公司产品销售，符合公司整体利益。被担保对象为 具有良好信誉和一定实力的宠物业务经销商，被担保方未提供反担保，公司对经 销商实施保前审查、保中督查、保后复核，持续关注被担保经销商情况，整体担 保风险可控。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-011 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于为宠物业务经销商提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 8 日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十二次（临时）会议及第五届监事会第九次（临时）会议审议通过 了《关于为宠物业务经销商提供担保的议案》，为促进公司宠物产品市场占有率 提升，构建公司与经销商伙伴的长期合作关系，公司拟对符合条件的宠物业务优 质经销商向中国工商银行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"工商银行"） 申请贷款提供最高额不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为 自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 公司董事会授权董事长根据宠物经销实际情况，在上述担保额度范围内，分 配为各经销商提供担保的金额；授权董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。 该担保额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内担保额度可滚动 使用。上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-007 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、股份累计质押情况 截至本公告披露日，李守军先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | | | | | （股） | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻 结、标记数 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 李守军 | 167,474,479 | 35.92% | 48 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-006 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元、不超过人民币 8,000.00 万元。回购股份的价格不超过人民币 18 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 3 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 2023 年 10 月 27 日，公司实施了首次回购，截至 2024 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-005 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于取得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 盐酸恩诺沙星颗粒新兽药的成功研发和获批，为养猪业提供了一种更为安全、 1 合规、经济、高效的治疗选择。这一创新成果将有力推动我国养殖业的健康、可 持续发展。 2、救必应提取散新兽药 救必应药材在《中华本草》中又称消癀药、白沉香，为冬青科植物铁冬青的 树皮或根皮。三类新兽药救必应提取散主要成分为黄酮、三萜类化合物、芳香族 类化合物、木脂素类、甾体等。救必应提取散与多种抗菌药联合，呈现显著的协 同增效作用，甚至逆转耐药性。产品具有清热利湿、抗菌消炎的功效，可广泛用 于治疗家禽大肠杆菌引发的疾病。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，天津瑞普生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司瑞普（天津）生物药业有限公司、山西 瑞象生物药业有限公司近日获得由农业农村部核发的《新兽药注册证书》，详情 如下： | 新兽药名称 | 研制单位 | 类别 | 新兽药注册证书号 | | --- ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于取得兽药产品批准文号的公告 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）空港经济区分 公司的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（RPVF0304 株 +RPVF0207 株+RPVF0110 株）（以下简称"猫三联疫苗"）获得了由农业农村 部核发的兽药产品批准文号批件。 详情如下： 猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症是猫常见的三种传染病，具有高 传染性、高致病性和较高病死率等特征。公司历经 10 年自主开发的猫三联疫苗 优选国内流行毒株，采用高效浓缩纯化技术和优质佐剂，疫苗安全性高、免疫原 性好、抗原含量高、纯度高，可以更好地预防猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细 胞减少症，产品安全、有效，质量可控。 本产品是公司持续重视科技创新、加大研发投入的重大研发成果，填补了国 产猫三联疫苗空白，打破猫用疫苗长期依赖进口的局面，解决获批产品少与巨大 市场需求之间的矛盾，保障宠物疫苗供给。同时， ...