中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.88元/ 股，募集资金总额为人民币1, ...

地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号 投资者电话：022-88958118 投资者邮箱：zqb@ringpu.com 官方网址：www.ringpu.com 股票代码：300119 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental Social and Governance Report 2023年度 目 录 CONTENTS 02 关于本报告 03 董事长寄语 05 关于瑞普生物 11 蓄势聚能 奋进 2023 15 专题一：提质增效 数智赋能 产能扩张增添新动力 19 专题二：战略引领 科技创新 宠物板块打造第二增长曲线 95 附录 健全规范 23 | 提高综合治理水平 | | | --- | --- | | 稳固治理内核 | 25 | | 加强 ESG 管控 | 31 | | 党建引领发展 | 35 | 研发创新 37 | 推动前瞻技术进步 | | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 39 | | 铸就卓越品质 | 46 | 客户为本 51 反哺社会 | 促进伙伴商业成功 | | | --- | --- | | 极致客户服务 | 53 | | 优化供应链条 | ...

| 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞普生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | | 保荐代表人姓名：郭玉良 | 联系电话：010-80927107 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | ...

一、基本情况 天津瑞普生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （才学鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现特将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如 下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人才学鹏，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 1 月，博士研究 生学历，研究员，现任公司独立董事、中国兽药协会会长。历任中国农业科学院兰 州兽医研究所所长、党委书记，中农威特生物科技股份有限公司董事长、总经理， 中国动物疫病预防控制中心主任，中国兽医药品监察所所长、党委副书记。本人自 2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届 董事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-014 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 该项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度财 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为天津瑞 普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"）2021 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 10 日下发 的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-020 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"华南生物大规模悬浮培 养车间建设项目"、"研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定 可使用状态的日期进行调整，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，经审慎研究，将"研 发中心升级改造—生物制品研究院二期项目"达到预定可使用状态的日期由2023 年10月31日调整至2024年12月31日，"华南生物大规模悬浮培养车间建设项目" 达到预定可使用状态的日期由2 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格 为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币 1,322,020,470.39 元。 上述募集 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"瑞普生物"、"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月份修订）》等相关规定， 对瑞普生物《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价基本情况 （一 ...