天津经纬辉开光电股份有限公司 内部控制的自我评价报告 -2023 年 12 月 31 日基准- 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织及领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次 会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有董事利 益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议；以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日召开第六届监事会第三 次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，鉴于该议案所有监事 利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体 情况如下 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-34 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李小平，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任方正证券助理总裁、方 正期货董事长等职务，公司第五届董事会独立董事，现任博通（天津）创业投资 有限公司董事长、利尔化学股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | -- ...

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，经纬辉开公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了经纬辉开公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024TJAA1B0099 天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024TJAA1B0099 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开公司) 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 经纬辉开公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金 ...

关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0101 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简 称经纬辉开) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024TJAA1B0102号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，经纬辉开编制了后附的天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0100 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简 称经纬辉开）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024TJAA1B0102 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，经纬辉开编 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2023 年度历次股东大 会、董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未 出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督， 认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营 中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： - 1 - | 报告>的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 资金的议案》 | | | | | | 4、《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》 | | | | | | | 5、《关于使 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四 次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司） -11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈 余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以 及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 派发现金红利、不 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度公司日常性关联交易预计概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）及全 资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"）、新辉开科技（深 圳）有限公司（以下简称"新辉开"）2024 年度拟与天津经纬正能电气设备有 限公司（以下简称"经纬正能"）及其全资子公司天津宇博电气设备有限公司（以 下简称"宇博电气"）发生日常性关联交易，预计总金额为人民币 7,509.76 万 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与经纬 正能及其子公司的交易构成日常性关联交易。 关于2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-35 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 (万元)含税 预计金额 （万元）含 税 实际发生额 占同类业务 比例 实际发生额 与预计金额 差异 向关联人销 售产品 经纬 正能 销售电磁线产品 618.94 150 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 本项表 ...