关于股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告 股东陈建波先生及其一致行动人、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士 向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 特别提示： 1、天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）公司股东、董事长、 总经理陈建波先生与股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士于 2024 年 10 月 13 日签署了《关于天津经纬辉开光电股份有限公司的股份转让协议》。 董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士拟以协议转让方式向陈建波先生转让公司 无限售条件流通股合计 33,646,804 股，占公司总股本的 5.86%。其中董树林先生 向陈建波先生转让 18,799,545 股，张国祥先生向陈建波先生转让 8,239,746 股， 张秋凤女士向陈建波先生转让 6,607,513 股。 2、陈建波先生基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认 可，拟通过协议转让的方式受让公司股份，资金来源为其自有资金或自筹资金。 3、本次协议转让股份事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-56 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 13 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司及公司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏新辉开"） 拟与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "诺信实"）38 方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实 97.1729% 的合伙企业份额。其中，公司拟以现金方式收购诺信实 37 方有限合伙人持有的诺 信实合计 96.3651%的合伙 ...

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司及公司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏新辉开"） 拟与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "诺信实"）38 方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实 97.1729% 的合伙企业份额。其中，公司拟以现金方式收购诺信实 37 方有限合伙人持有的 诺信实合计 96.3651%的合伙企业份额，作为诺信实有限合伙人，交易价格合计 为 11,930 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。江苏新辉开拟以现金方 式收购诺信实普通合伙人陈建湘持有的诺信实 0.8078%的合伙企业份额，作为诺 信实普通合伙人，交易价格合计为 100 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 本次交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长及总经理陈建 波及其兄弟陈建湘、董事刘征兵、董事及副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶柴翠 红、独立董事贺永强之母亲李春秀。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定，以上人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024--57 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）及公 司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏新辉开"）拟与天津 经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺信实"） 38 方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实 97.1729%的合伙企业 份额，交易价格合计为 12,030 万元。其中，公司拟以现金方式收购诺信实 37 方有限合伙人持有的诺信实合计 96.3651%的合伙企业份额，作为诺信实有限合 伙人，交易价格合计为 11,930 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。江 苏新辉开拟以现金方式收购诺信实普通合伙人陈建湘持有的诺信实 0.8078%的 合伙企业份额，作为诺信实普通合伙人，交易价格为 100 万元，资金来源为自有 资金或自筹资金。 本次交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月13日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人 民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣除发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为 700,342,924.53 元。 该募集资金已于 2023 年 4 月 4 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户 中。2023 年 4 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集 资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司依 照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户监管 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外投 资暨关联交易的议案》，公司现有 9 名董事，其中关联董事陈建波、刘征兵、HOO YONG KEONG、贺永强回避表决，其他 5 名董事同意该事项；公司第六届董事 会第三次独立董事专门会议审议通过该事项，公司现有 3 名独立董事，关联董事 贺永强回避表决，其他两位独立董事同意该事项。本次交易金额在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 有关规定，本次交易未构成重大资产重组。 二、诺信实与公司的关联关系 诺信实之执行事务合伙人陈建湘为公司董事长及总经理陈建波之兄弟，本次 交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长及总经理陈建波及其兄 弟陈建湘、董事刘征兵、董事及副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶柴翠红、 独立董事贺永强之母亲李春秀。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，以上人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 三、交易的目的和对公司的影响 诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺思 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金投资项目拟使用募集资金计划的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金投资项目拟使 用募集资金计划进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号）核准，经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人民币 1 元），发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣 除发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资 ...

国信证券股份有限公司 2 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称： ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-50 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-52 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），经纬辉开于 2023 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股（每股面值人民币 1 元）， 发行价格为 6.50 元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00 元，扣除发 行费用 14,657,075.47（不含税）后，募集资金净额为 700,342,924.53 元，实际 收到募集资金为 699,463,500 元(差额 879,424.53 元为进项税)。该募集资金已于 2023 年 4 月 4 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2023 年 4 月 6 日， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集资金到位情况进行审验并 出具《验资报告》（XYZH/2024TJAA1B0070），确认本次发行的新增注册资本及实 收资本情况。 2、募集资金本年度使用金额及期末余额 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2020 年度向特定对象发行股 ...