Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 20.8 million yuan for the reporting period, compared to a loss of 289.3 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 10.8 million yuan, up from a loss of 226.6 million yuan in the previous year[3] - The impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is estimated to be approximately 10 million yuan[6] Business Stability - The power sector business remains stable during the reporting period[5] - The touch display business is generally stable, although operational costs have increased due to the relocation and adjustment of production capacity at the wholly-owned subsidiary[5]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-02 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）董事 会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月16日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时 间。 3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电 股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津经纬辉开光电股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津经纬辉开光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024- 68 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 30 日北京时间 11:00 以网络会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式通过 以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜 的议案》 为了满足生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行及非银行等 金融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并为不超过 222,700 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进 行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全权 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-71 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:30。 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－70 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 开户行 | 户名 | 账号 | | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股份有 | 经纬辉开半导体科技（江苏） | | | 限公司盐城分行 | 有限公司 | 15630078801000001153 | 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募 集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，公司全资子公司经纬辉 开半导体科技（江苏）有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行设立 募集资金专项账户，并与公司、保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司盐城 分行共同签署《募集资金专户四方监管协议》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-69 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟 向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并 为不超过 222,700 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据 实际资金需求进行审批授权。现将相关事项公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 为了满足生产经营和发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金 融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并为不超过 222,700 万 元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审 批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-67 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年12月30日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年 12月27日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事 宜的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司申请 综合授信及提供担保的公告》。 二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协 议的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），经纬辉开于 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东协议转让股份过户完成的公告 股东陈建波先生及其一致行动人、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士 向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 二、本次协议转让过户登记完成情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述 协议转让股份已于 2024 年 12 月 19 日办理完成过户登记手续，合计过户数量 33,646,804 股股份，占公司总股本的 5.86%，股份性质为无限售流通股。 本次协议转让完成后，公司董事长、总经理陈建波先生及其一致行动人合计 持有公司 88,084,609 股股份，占公司总股本的 15.34%，为公司第一大股东；股 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 获悉，公司股东、董事长、总经理陈建波先生与股东董树林先生、张国祥先生、 张秋凤女士协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过 户登记手续，并 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-66 天津经纬辉开光电股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、是否对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决结果，本次判决 对公司本期利润及后续利润没有负面影响。 一、诉讼事项的基本情况 2021 年 8 月，天津市第三中级人民法院受理了案号为（2021）津 03 知民初 267 号一案，原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司 诉天津经纬辉开光电股份有限公司、陈建波、南昌经纬辉开半导体有限公司、南 昌紫微半导体有限责任公司、南昌高新置业投资有限公司等被告侵害其技术秘密。 2022 年 3 月，公司诉讼代理人收到天津市第三人民法院下发的民事起诉状， 原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南昌诺思微系统有限公司向法院提出了 追加被告及诉讼请求的请求。 2023 年 2 月，天津市第三中级人民法院对案号为（2021）津 03 知民初 267 号一案出具了《民事判决书》：驳回原告诺思（天津）微系统有限责任公司、南 昌诺思微系统有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 1,545,300 元，由原告诺思 （天津）微系统有限责任公 ...