天津经纬辉开光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提 高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律、法规、规范性文件的相关规定，体现公开、公平、公正原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，保障所有投资者享有知情 权及其他合法权益。 第四 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总 则 第一条 为切实保护天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）股 东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投 票权行为，根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等相关法律法规、 规范性文件和《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"） 的有关规定，特制订《天津经纬辉开光电股份有限公司征集投票权实施细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称征集投票权，是指本细则第四条规定的主体（"征集人"） 公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一）采用非公开方式获得公司股东委托； （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的 方式征集股东投票权。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以公开征集： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有公司百分 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金管理制度 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 公司董事会应当持续 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）中国证券监督管理委员会或深圳 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《天津经纬 辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合法律、法规及公司内部相关制度的要求。 其中，独立董事的提名还应符合《 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 天津经纬辉开光电股份有限公司 企业负责人：陈建波 主管会计工作的负责人：蒋爱平 会计机构负责人：李凌云 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 | 年期初占用 资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额（不含 | 2025年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 息(如有） | | | | | | 控股股东、 | —— | —— | ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-38 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 为维护天津经纬辉开光电股份有 | 第一条 为维护天津经纬辉开光电股份有限 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 法》）《上市公司章程指引》（以下简称"《章 | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 | | | 程指引》"）及其他有关规定，制订本章程。 | 引》（以下简称《章程指引》） ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 财务管理规则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务管理工作，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》、相关企业会计准则、《会计基础工作规范》等有关法律、法规， 结合公司的实际，制定本规则。 第二条 本规则是公司管理制度的重要组成部分，凡公司财务管理及有关业 务经营活动,均受本规则约束。 第三条 财务负责人为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项财务 管理工作。财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任。 第四条 财务部负责公司日常财务活动的组织、计划、管理、控制、监督、 核算，由财务负责人领导主持。 第五条 各职能部门是公司内部的经济责任实体，保证财务计划指标的实施 和完成，负责各项财务计划指标的归口管理，并据以组织分配，监督基层单位贯 彻执行，同时配合财务部工作，及时提供计划资料，落实财务预算任务，负责下 达财务指标的完成，检查分析执行情况，做好各项基础工作，填报各种原始记录， 按规定编制有关报表，并保证资料真实、准确、完整、及时。 第六条 通过分析公司发展的历史和现状,对市场未来发展的预测， 公司编 制中长期财 ...

第三条 本管理办法所称"日常经营重大合同"，是指公司及其子公司签署与 日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准 之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公 司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占 公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； 天津经纬辉开光电股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 为进一步保障天津经纬辉开股份有限公司（以下简称"公司"） 日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津经纬辉开股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控 ...