证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-60 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席荀婕女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2025 年第三季度报告》（2025-61）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-59 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2025 年第三季度报告》（2025-61）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1、本次董事会 ...

(本文来自第一财经) 智飞生物公告，2025年第三季度营业收入为27.05亿元，同比下降40.26%；归属于上市公司股东的净利 润亏损6.01亿元。前三季度实现营业收入76.27亿元，同比下降66.53%；归属于上市公司股东的净利润 亏损12.06亿元。 ...

人民财讯10月29日电，智飞生物（300122）10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入27.05 亿元，同比下降40.26%；净利润亏损6.01亿元，上年同期亏损8369.64万元。2025年前三季度营业收入 76.27亿元，同比下降66.53%；净利润亏损12.06亿元，上年同期盈利21.51亿元。前三季度营业收入下降 主要是本期市场销售未达预期，收入减少。 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露与豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《 重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （六）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的大股东及一致行动人； 其他负有信息披露职责或对公司重大事件可能知情的公司人员和部门。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、子公司（包括全 资子公司、控股子公司和参股公司）、分公司、持有公司 5％以上股份的股东、 实际控制人、公司的关联人以及有可能接触相关信息的人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公 司董事会报告。 第 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好 关系，促进公司完善治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）以及《重庆智 飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三 ...

重庆智飞生物制品股份有限公公司 内幕信息知情人备案登记制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 内幕信息知情人备案登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确、完整。公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司"）的 规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高 年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度。年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责和义务以及其他个人原因，导致年报信息 披露发生重大差错，并使投资者遭受重大损失，或对公司造成重大经济损失或不 良社会影响时，公司根据本制度对其追究责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司 负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。年报 信息披露相关人员不得干扰、阻 ...

| | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由执行公司事务的董事担 任，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91500000203049808L。 第三条 公司于 2010 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股， 于 2010 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：重庆智飞生物制品股份有限公司 英文全 ...