证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-107 亚光科技集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的股东大会决议有效期即将届满，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》， 关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、2022 年第 四次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公 司本次发行的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 目前公司本 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-111 亚光科技集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）具备证券及其衍生产品相关业 务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立 健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中 国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表审计意见。为保证审计工作的稳定性和延续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议事项的独立意见 因此，我们一致同意本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项并同意将 其提请公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议相关资料进行 了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项，有 利于保证公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利地进行，符合相关法律、法规 和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好 的服务意识、职业操守和履职能力，为了有利于保证公司审计业务的连续性， ...

亚光科技集团股份有限公司 公司章程 亚光科技集团股份有限公司 章程 Ya Guang Technology Group Company Limited 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-105 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将 届满，为保证本次发行工作的延续 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-104 | 公司名称 | 亚光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 湖南省沅江市游艇工业园 | | 法定代表人 | 李跃先 | | 公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | | 成立日期 | 2003-06-03 | | 注册资本 | 100755.9123 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91430900750606108C | | 经营范围 | 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备 制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计； | | | 特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 | | | 可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性 | | | 能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术 | 1、基本情况如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 释义 在本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽 职调查报告一致。 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次 ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | ...